证券代码：688656               证券简称：浩欧博            公告编号：2023-023


                江苏浩欧博生物医药股份有限公司
            第二届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一
次会议于 2023 年 6 月 15 日发出通知，并于 2023 年 6 月 20 日 13 时在公司会议室召
开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议符合
《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.     审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人
的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。
经对股东代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名焦海云女士、宋风
霞女士为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日
起算。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2023-024）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
            监事会
   二〇二三年六月二十一日