证券代码：688656           证券简称：浩欧博       公告编号：2023-027

              江苏浩欧博生物医药股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         48,126,501
普通股股东所持有表决权数量                                  48,126,501
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               76.3206
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               76.3206
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持，会议以现场
投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

                                                  得票数占出席会
 议案序号       议案名称             得票数       议有效表决权的   是否当选
                                                    比例（%）
            关于选举 JOHN LI
            先生为第三届董事
   1.01                              47,551,877          98.8060      是
            会非独立董事的议
            案
            关于选举王凯先生
   1.02     为第三届董事会非         47,551,877          98.8060      是
            独立董事的议案
            关于选举刘青新先
   1.03     生为第三届董事会         47,551,877          98.8060      是
            非独立董事的议案
            关于选举熊峰先生
   1.04     为第三届董事会非         47,551,877          98.8060      是
            独立董事的议案


2、 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

                                                  得票数占出席会
 议案序号       议案名称             得票数       议有效表决权的   是否当选
                                                    比例（%）
            关于选举钱跃竑先
   2.01     生为第三届董事会         47,551,877          98.8060      是
            独立董事的议案
            关于选举肖强先生
   2.02                              47,551,877          98.8060      是
            为第三届董事会独
            立董事的议案
            关于选举黄蓉女士
   2.03     为第三届董事会独       47,551,877            98.8060       是
            立董事的议案


3、 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

                                                 得票数占出席会
 议案序号        议案名称             得票数     议有效表决权的    是否当选
                                                   比例（%）
            关于选举焦海云女士
   3.01     为第三届监事会股东 47,551,877                98.8060       是
            代表监事的议案
            关于选举宋风霞女士
   3.02     为第三届监事会股东 47,551,877                98.8060       是
            代表监事的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                 反对            弃权
议案
          议案名称                    比例              比例            比例
序号                    票数                    票数            票数
                                      （%）             （%）           （%）
       关于选举 JOHN
       LI 先生为第三
1.01                   4,463,290      88.5940       -       -      -          -
       届董事会非独
       立董事的议案
       关于选举王凯
       先生为第三届
1.02                   4,463,290      88.5940       -       -      -          -
       董事会非独立
       董事的议案
       关于选举刘青
       新先生为第三
1.03                   4,463,290      88.5940       -       -      -          -
       届董事会非独
       立董事的议案
       关于选举熊峰
       先生为第三届
1.04                   4,463,290      88.5940       -       -      -          -
       董事会非独立
       董事的议案
       关于选举钱跃
       竑先生为第三
2.01                   4,463,290      88.5940       -       -      -          -
       届董事会独立
       董事的议案
2.02   关于选举肖强    4,463,290      88.5940       -       -      -          -
     先生为第三届
     董事会独立董
     事的议案
     关于选举黄蓉
     女士为第三届
2.03                     4,463,290    88.5940      -      -       -           -
     董事会独立董
     事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师 (上海)事务所

   律师：陈晓纯、李嘉言

2、 律师见证结论意见：

    国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东
大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                     江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
                                                          2023 年 7 月 8 日