证券代码：688656              证券简称：浩欧博          公告编号：2023-028


              江苏浩欧博生物医药股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况
    江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年第一次临
时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经与会监事一致同意，豁免第三届监事
会第一次会议通知期限，现场发出会议通知，与会监事均已知悉与所议事项相关的
必要信息。第三届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 7 日在公司会议室召开，本次会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事一致同意推选焦海云女士主持本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.   审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    鉴于公司第三届监事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会及职工代表大会
选举产生，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，公司第三届监事会选举焦海云女士为监事会主席，任期自本
次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。



    特此公告。




                                          江苏浩欧博生物医药股份有限公司
      监事会
二〇二三年七月八日