证券代码：688656                证券简称：浩欧博       公告编号：2023-029



                 江苏浩欧博生物医药股份有限公司
            关于完成董事会、监事会换届选举及聘任
                          高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 5
日、2023 年 7 月 7 日分别召开职工代表大会及 2023 年第一次临时股东大会，选
举产生第三届董事会、监事会成员。
    2023 年 7 月 7 日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知，公司
召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议审议通过了选举
董事长及副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员
的议案。现将具体情况公告如下：

       一、董事会换届选举情况
       （一）董事换届选举情况
    公司于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”），通过累积投票制方式选举 JOHN LI 先生、王凯先生、刘青新先生、
熊峰先生为公司第三届董事会非独立董事，选举钱跃竑先生、肖强先生、黄蓉女
士为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三
名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三
年。
    第三届董事会成员的简历详见公司于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）。
       （二）董事长、副董事长及董事会专门委员会成员选举情况
    公司于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长
的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，全体董事一
致同意选举 JOHN LI 先生为公司第三届董事会董事长、王凯先生为第三届董事会
副董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会成员，具体情况如下：
    1、战略委员会：JOHN LI（召集人）、王凯、刘青新
    2、审计委员会：黄蓉（召集人）、王凯、肖强
    3、提名委员会：钱跃竑（召集人）、肖强、黄蓉、JOHN LI、熊峰
    4、薪酬与考核委员会：肖强（召集人）、钱跃竑、黄蓉、JOHN LI、刘青新
    其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上并由独立董事担任召集人且审计委员会的召集人黄蓉女士为会计专业人士。公
司第三届董事会董事长、副董事长和第三届董事会各专门委员会委员任期自第三
届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    二、监事会换届选举情况
    （一）监事会选举情况
    公司于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制
方式选举焦海云女士、宋风霞女士为公司第三届监事会股东代表监事，与公司于
2023 年 7 月 5 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事马飞先生共同组成
公司第三届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    第三届监事会股东代表监事的简历详见公司于 2023 年 6 月 21 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）；第三届监事会职工
代 表 监 事 的 简 历 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于选举第三届
监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-026）。
    （二）监事会主席选举情况
    公司于 2023 年 7 月 7 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举焦海云女士为公司
第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监
事会任期届满之日止。
    三、高级管理人员聘任情况
    公司于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财
务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：
    （一）聘任总经理
    经与会董事审议，同意聘任 JOHN LI 先生为公司总经理，任期自第三届董事
会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    （二）聘任副总经理
    经与会董事审议，同意聘任刘青新先生、孙若亮先生、黄晓华女士（简历附
后）为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
    （三）聘任财务总监
    经与会董事审议，同意聘任韩书艳女士（简历附后）为公司财务总监，任期
自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    （四）聘任董事会秘书
    经与会董事审议，同意聘任谢爱香女士（简历附后）为公司董事会秘书，任
期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
谢爱香女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经
通过上海证券交易所备案且无异议。由于证券事务代表职务暂无其他合适人选，
公司决定由谢爱香女士继续兼任证券事务代表至聘任新的证券事务代表为止。
    公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项
的独立意见》。
    四、其他情况说明
    公司董事长、总经理 JOHN LI 先生，副董事长王凯先生于 2022 年 12 月受到
中国证券监督管理委员会江苏监管局的行政处罚，具体内容详见公司于 2022 年
12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩
欧博生物医药股份有限公司关于收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2022-
052）。
    根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以
下简称“《指引》”）4.2.1 条第（二）款：“董事候选人存在下列情形之一的，
不得被提名担任科创公司董事：（二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者
被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”。同时根据《指引》“4.2.2
科创公司在任董事出现前款第二项、第四项规定的情形之一，董事会认为该董事
继续担任相应职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届董事候选人，
并应充分披露提名理由。”；“4.2.9 科创公司监事、高级管理人员的任职资格，
参照本节关于董事任职资格的规定执行。”公司董事会现对选举 JOHN LI 先生为
公司董事长、王凯先生为公司副董事长并聘任 JOHN LI 先生为公司总经理的理由
说明如下：
    1、JOHN LI 先生自 2009 年起任公司董事长，自 2017 年 7 月至今任公司董事
长兼总经理，同时系公司实际控制人之一，在公司的产品、技术、市场、政策等
方面拥有深厚的专业知识储备和丰富的履职经验，在公司经营发展、战略规划等
重大方面发挥突出作用。其继续担任公司董事长及总经理，对公司经营管理稳定
性和未来发展至关重要。
    2、王凯先生自 2013 年 10 月起在公司任职，历任总经理、副总经理、董事会
秘书、董事、副董事长，熟悉公司整体经营，且具有丰富的专业知识和履职经验，
为公司经营管理中不可缺少的关键人员。继续选举其为公司副董事长，有利于公
司发展战略和经营团队的稳定，有助于公司实现高质量发展。
    3、JOHN LI 先生、王凯先生受到上述行政处罚后，已进行了深刻反省、对相
关问题逐项进行认真分析，并积极完成整改。
    综上，公司董事会认为 JOHN LI 先生、王凯先生对公司经营具有重要作用，
同意 JOHN LI 先生继续担任公司董事长、总经理，同意王凯先生继续担任公司副
董事长。
    五、董事会秘书联系方式
    联系电话：0512-69561996
    电子邮箱：jshob@hob-biotech.com
    联系地址：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C10 栋


    特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
           董事会
     二〇二三年七月八日
附件：高级管理人员简历

    孙若亮先生：中国国籍，无境外永久居留权。1972 年出生，拥有山东大学临
床医学学士学位和清华大学工商管理硕士学位，曾任航天医学工程研究所研实
员、北京海奥万信生物技术有限公司销售主管、北京海奥基业生物技术有限公司
大区经理。2013 年 10 月至今历任公司销售总监、销售高级副总裁、分公司总经
理。2022 年 1 月 30 日至今任公司副总经理。
    截止本公告披露日，孙若亮先生通过苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份 247,500 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不
得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证
券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的
任职资格。
    黄晓华女士：中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，拥有武汉大学生
物化学学士学位和清华大学制药工程硕士学位。先后任职于深圳卫武光明生物制
品有限公司质量主管、赛默飞（Thermo Fisher）及北京博晖创新生物技术集团股
份有限公司生产、质量负责人。2021 年 6 月-12 月担任公司质量及项目管理副总
裁，2021 年 12 月起担任公司供应链副总裁。2022 年 1 月 30 日起担任公司副总
经理。
    截止本公告披露日，黄晓华女士未持有公司股份。与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存
在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执
行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规
及《公司章程》规定的任职资格。
    韩书艳女士：中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，拥有北京大学财
务管理本科学历及中央广播电视大学会计学专科学历。先后就职于锦林电子（苏
州）有限公司、西湖橡塑科技（苏州）有限公司、四海彩印包装（苏州）有限公
司等，分别任成本会计、财务主管、财务经理等职位。2011 年 8 月至 2015 年 12
月任公司财务经理，2016 年 1 月至 2023 年 7 月任公司财务副总监。
    截止本公告披露日，韩书艳女士通过苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份 75,000 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得
担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券
交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职
资格。
    谢爱香女士：谢爱香女士，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 12 月出
生，毕业于苏州大学会计学专业，本科学历。2012 年 4 月至今就职于江苏浩欧博
生物医药股份有限公司，分别担任财务主管、内审经理、投资关系副总监、证券
事务代表、内审负责人等职位。2023 年 3 月 24 日起担任公司董事会秘书。
    截至本公告披露日，谢爱香女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存
在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执
行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规
及《公司章程》规定的任职资格。