证券代码：688656              证券简称：浩欧博             公告编号：2023-030


              江苏浩欧博生物医药股份有限公司
              第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议通知于 2023 年 8 月 18 日发出，并于 2023 年 8 月 23 日 13 时在公司会议室召开。
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    1.   审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容与
格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能
从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等
事项；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性依法承担法律责任。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年半年度报告》及《江苏浩欧博生物医
药股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。

    2.   审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途、违规存放与使用募集资金
的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。

    3.   审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项，是公司根据项目实施
的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。该事项的
审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露
的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于募投项目延期的公告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表
决权票数的 100%。


    特此公告。




                                         江苏浩欧博生物医药股份有限公司
                                                     监事会
                                             二〇二三年八月二十五日