证券代码：688656             证券简称：浩欧博          公告编号：2023-044


            江苏浩欧博生物医药股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9 日
10 时在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会审议《关于公司<2023 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，经与会董事一致同
意，豁免第三届董事会第五次会议通知期限，现场发出会议通知，与会董事均已
知悉与所议事项相关的必要信息。

    第三届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室召开。本次会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长 JOHN LI 先生主持。公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第二
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授
予条件已经成就，同意以 2023 年 10 月 9 日为首次授予日，以 15.93 元/股的授予
价格向 59 名激励对象授予 162.00 万股限制性股票。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公
司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）。
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   表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘青新、熊峰回避表
决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的 100%。

   特此公告。




                                       江苏浩欧博生物医药股份有限公司
                                                   董事会
                                             二〇二三年十月十日




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