证券代码：688656           证券简称：浩欧博       公告编号：2023-042

              江苏浩欧博生物医药股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

普通股股东人数                                                         6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         45,930,478
普通股股东所持有表决权数量                                  45,930,478
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               72.8380
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               72.8380
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持，会议以现场
投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意               反对            弃权
       股东类型                       比例            比例            比例
                            票数              票数            票数
                                      （%）           （%）           （%）
 普通股                  45,930,478     100       0       0       0       0


2、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意               反对            弃权
       股东类型                       比例            比例            比例
                            票数              票数            票数
                                      （%）           （%）           （%）
 普通股                  45,930,478     100       0       0       0       0


3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
激励计划相关事项的议案
     审议结果：通过
        表决情况：
                                   同意                 反对              弃权
         股东类型                          比例             比例              比例
                                票数                票数              票数
                                           （%）            （%）             （%）
     普通股                  45,930,478      100        0         0        0       0


  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                             同意             反对        弃权
议案
                  议案名称                          比例        比例        比例
序号                                      票数            票数        票数
                                                    （%）       （%）       （%）
       关于公司《2023 年限制性
 1     股票激励计划（草案）》及        2,868,171      100     0        0       0       0
       其摘要的议案
       关于公司《2023 年限制性
 2     股票激励计划实施考核管          2,868,171      100     0        0       0       0
       理办法》的议案
       关于提请公司股东大会授
       权董事会办理公司 2023 年
 3                                     2,868,171      100     0        0       0       0
       限制性股票激励计划相关
       事项的议案


  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议审议的议案均为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包
  括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
  2、本次会议审议的议案均对中小投资者进行了单独计票。



  三、        律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师 (上海)事务所

       律师：陈晓纯、李嘉言

  2、 律师见证结论意见：

        国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023
  年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
  章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东
大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 10 日