证券代码：688656            证券简称：浩欧博         公告编号：2023-045



              江苏浩欧博生物医药股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9
日 10 时在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会审议《关于公司<2023 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，经与会监事一致
同意，豁免第三届监事会第五次会议通知期限，现场发出会议通知，与会监事均
已知悉与所议事项相关的必要信息。

    第三届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 9 日在公司会议室召开，本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

       1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：

    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格；

    （2）本激励计划首次授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市
公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励

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对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的
主体资格合法、有效。

    （3）本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规
定。

    因此，监事会同意以 2023 年 10 月 9 日为首次授予日，授予价格为 15.93 元
/股，向 59 名激励对象授予 162.00 万股限制性股票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的
公告》（公告编号：2023-046）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
表决权票数的 100%。



    特此公告。




                                         江苏浩欧博生物医药股份有限公司
                                                      监事会
                                                二〇二三年十月十日




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