电气风电：第二届监事会第七次会议决议公告2023-08-31
证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2023-037
上海电气风电集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
公司监事会于 2023 年 08 月 15 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并
于 2023 年 08 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第七次会议。
会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 2 人。监事夏骏先生由于工作原因未能
亲自参加会议，委托监事会主席丁炜刚先生出席会议并代行表决权。本次会议的
召集和召开程序符合法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议作出如下决议：
（一）审议通过《计提资产减值准备及确认其他流动负债的议案》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《计提资产减值准备及确认其他流动负债的公告》（公告
编号：2023-034）。
（二）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》，监事会认为：2023 年半年
度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规的规定。报告及其摘要内容
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真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
（三）审议通过《2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
监事会认为：公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司《募集资金管
理制度》的规定，对募集资金实行了专户管理，募集资金的使用履行了必要的审
批程序。经核查，没有发现违规使用募集资金的情形，募集资金实际使用情况与
披露的一致。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-035）。
（四）审议通过《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估
报告》，监事会认为：经审阅，公司编制的《公司关于上海电气集团财务有限责
任公司的风险持续评估报告》客观、公正地反映了上海电气集团财务有限责任公
司（以下简称“电气财务”）的经营资质、业务和风险状况。电气财务严格按照
《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，公司及其合并报表范围内的子
公司和其他主体与电气财务之间发生的金融服务业务风险可控，不存在损害公司
及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评
估报告》。
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（五）审议通过《继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
监事会认为：本次公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将仅用于与
主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资项目的按计划推进，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，其决策和审议程序符合相关法
律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司继续使用不超过人
民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-036）。
（六）审议通过《2023 年上半年度内部审计和内控检查监督情况报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司监事会
2023 年 08 月 31 日
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