证券代码：688660            证券简称：电气风电          公告编号：2023-060




              上海电气风电集团股份有限公司
   第二届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况


    公司监事会于 2023 年 12 月 13 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并
于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开 2023 年第一次临时会议。会
议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。本次会议由监事会主席丁炜刚主
持，董事会秘书黄锋锋列席会议。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和公
司章程、《监事会议事规则》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况


   会议经审议作出如下决议：


   （一）审议并一致通过《变更募集资金投资项目的议案》。监事会认为：本
次取消实施《上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目》项下两子项目是公司根
据市场和技术发展情况作出的调整，不会对该募集资金投资项目原定的建设目标
造成实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。本次变更事项按照相关法律法
规及公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审议程序，并将提交股东
大会审议。监事会同意本次对募集资金投资项目作出的变更。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-056）。
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   （二）审议并一致通过《2024 年度日常关联交易的议案》。监事会认为：2024
年度拟发生的日常关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，各项交易将
严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，
审议和决策程序均符合法律法规和公司章程的有关规定。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。


   （三）审议并一致通过《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服
务协议>暨关联交易的议案》。监事会认为：公司及其合并报表范围内的子公司
和其他主体（以下简称“公司及其子公司”）2024 年度拟与电气财务发生的业务
往来有利于保持公司及其子公司接受金融服务的连续性，定价符合市场化原则，
公允合理；双方通过签订《金融服务协议》可进一步规范双方业务往来。本次关
联交易并签订《金融服务协议》事宜不存在公司及其子公司被电气财务资金占用
的风险，不会损害公司和股东特别是中小股东利益，审议和决策程序符合法律法
规和公司章程的有关规定。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订《金融服务
协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。


   （四）审议并一致通过《公司关于上海电气集团财务有限责任公司的风险评
估报告》。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




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   （五）审议并一致通过《制定<公司关于在上海电气集团财务有限责任公司办
理金融服务业务的风险处置预案>的议案》。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   （六）审议并一致通过《申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》。
监事会认为：公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币
50 亿元的非金融企业债务融资工具，有利于公司为经营发展与投资业务及时筹
措到所需的资金。


   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   特此公告。




                                        上海电气风电集团股份有限公司监事会


                                                         2023 年 12 月 19 日




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