证券代码：688661            证券简称：和林微纳            编号：2023-027



              苏州和林微纳科技股份有限公司
           第二届监事会第四次会议决议的公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、监事会会议召开情况

    苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二
届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”） 通知于 2023 年 8 月 20 日通过传
真、专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 30 日在苏州高新
区峨眉山路 80 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席
监事 3 人，现场及通讯方式出席监事 3 人，会议由监事长李德志先生主持，公司
其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关

法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规

定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制

过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会

全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法

承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况符
合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关
法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                      苏州和林微纳科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 31 日