证券代码：688661            证券简称：和林微纳            编号：2023-031



              苏州和林微纳科技股份有限公司
           第二届董事会第七次会议决议的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   一、董事会会议召开情况

    苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二
届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”） 通知于 2023 年 10 月 30 日通过
传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 9 日在苏州高
新区峨眉山路 80 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出
席董事 6 人，现场及通讯方式出席董事 6 人，会议由董事长骆兴顺先生主持，公
司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

    经全体董事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

    经审议，董事会认为：本次公司对全资子公司苏州工业园区和林微纳科技有
限公司增加注册资本，符合公司发展战略和长远规划。本次增加注册资本后，苏
州工业园区和林微纳科技有限公司为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范
围发生变化。本次增加注册资本事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果产
生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

      具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于对全资子公司增加注册资本的公告》。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                                    苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 11 月 10 日