证券代码：688662           证券简称：富信科技      公告编号：2023-025

                    广东富信科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


 重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无


 一、会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

 （二） 股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信
 科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            29

普通股股东人数                                                           29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             57,142,767

普通股股东所持有表决权数量                                      57,142,767

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     65.0670%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            65.0670%



 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，
 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
 表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
                                      1
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意                          反对                 弃权
股东类型
                票数          比例（%）       票数     比例（%）   票数    比例（%）
普通股     57,142,767         100.0000         0            0       0            0


2、议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意                          反对                 弃权
股东类型
                票数          比例（%）       票数     比例（%）   票数     比例（%）
普通股     57,142,767         100.0000         0            0        0           0


3、议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意                          反对                 弃权
股东类型
                票数          比例（%）       票数     比例（%）   票数     比例（%）
普通股     57,142,767         100.0000         0            0        0           0

                                          2
4、议案名称：《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意                          反对                 弃权
股东类型
                票数          比例（%）       票数     比例（%）   票数     比例（%）
普通股     57,142,767         100.0000         0            0       0            0


5、议案名称：《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意                          反对                 弃权
股东类型
                票数          比例（%）       票数     比例（%）   票数     比例（%）
普通股     57,142,767         100.0000         0            0       0            0


6、议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意                          反对                 弃权
股东类型
                票数          比例（%）       票数     比例（%）   票数     比例（%）
普通股     57,142,767         100.0000         0            0       0            0


7、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意                          反对                 弃权
股东类型
                票数          比例（%）       票数     比例（%）   票数     比例（%）
普通股     57,142,767         100.0000         0            0        0           0



                                          3
8、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                        同意                          反对                弃权
股东类型
                票数           比例（%）       票数    比例（%）   票数     比例（%）
普通股     57,142,767          100.0000         0            0      0            0


9、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                        同意                          反对                弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数    比例（%）   票数     比例（%）
普通股     57,142,767          100.0000         0            0      0            0


10、议案名称：《关于开展 2023 年外汇远期结售汇业务的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意                          反对                弃权
股东类型
                 票数          比例（%）       票数    比例（%）   票数     比例（%）
普通股     57,142,767          100.0000         0            0      0            0


11、议案名称：《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司 2023 年度金
融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意                          反对                弃权
股东类型
                票数           比例（%）       票数    比例（%）   票数     比例（%）
普通股     57,142,767          100.0000         0            0      0            0

                                           4
 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                   反对              弃权
议案
          议案名称
序号                                                        比例             比例
                           票数      比例（%）      票数            票数
                                                            （%）            （%）

       《关于 2022 年
 6     度利润分配预     10,079,037       100.0000    0          0    0            0
       案的议案》

       《 关 于 公 司
 7     2023 年度董事    10,079,037       100.0000    0          0    0            0
       薪酬的议案》

       《关于续聘公
       司 2023 年度财
 9     务审计机构及     10,079,037       100.0000    0          0    0            0
       内控审计机构
       的议案》

       《 关 于 开 展
       2023 年外汇远
 10                     10,079,037       100.0000    0          0    0            0
       期结售汇业务
       的议案》

 （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、 本次股东大会听取了《2022 年度独立董事述职情况报告》。

       2、 本次股东大会议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股
 东代表所持表决权的二分之一以上通过。

       3、 本次股东大会议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

 三、律师见证情况

       （一） 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

           律师：王晓芳、陶秀芳

       （二） 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决
                                           5
程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及相
关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。



   特此公告。



                                               广东富信科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 5 月 20 日




                                   6