证券代码：688662           证券简称：富信科技           公告编号：2023-041

                   广东富信科技股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

    广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2023 年 8 月 11 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相关
材料已于 2023 年 8 月 8 日通过书面方式送达各位董事。

    本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

    1、主要内容：经审议，公司编制的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年
度报告摘要》，符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关规定的
要求。因此，公司董事会同意《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
的内容。

    2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。

   （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》


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    1、主要内容：经审议，公司结合实际情况编制的《2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关要求。因此，公
司董事会同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》的内容。

    2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

    3、独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2023-043）。

   （三）审议通过《关于计提减值准备的议案》

    1、主要内容：经审议，为客观、公允地反映公司 2023 年半年度的财务状
况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围
内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备，预计本期计提信用
减值损失和资产减值损失合计 38,586,460.20 元。本次计提减值准备后的财务报
表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计
信息更具合理性，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为，符合《企业
会计准则》及公司相关会计政策等的规定。因此，公司董事会同意《关于计提
减值准备的议案》的内容。

    2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

    3、独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2023-044）。

    5、本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   （四）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》

    1、主要内容：经审议，公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划及与
之相关的《广东富信科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》


                                  2/4
（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《广东富信科技股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件，已授予但尚未归属的
第二类限制性股票全部作废，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草
案）》的规定。因此，公司董事会同意《关于终止实施 2021 年限制性股票激励
计划的议案》的内容。

    2、表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事洪云、曹卫强、
罗嘉恒回避表决，经审议通过此项议案。

    3、独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-045）。

    5、本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   （五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    1、主要内容：经审议，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事
会同意聘任刘淑华女士为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满时止。

    2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

    3、独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-046）。

   （六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    1、主要内容：经审议，为了适应公司及各事业部发展需要，优化公司治理
体系，提升公司运营效率，公司拟调整相关组织架构，符合《公司法》《公司
章程》等规定。因此，公司董事会同意《关于调整公司组织架构的议案》的内
容。

    2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

   （七）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》



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    1、主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规
定，公司董事会同意于 2023 年 9 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大
会。

    2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

    3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

       特此公告。



                                               广东富信科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 8 月 15 日




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