证券代码：688662          证券简称：富信科技          公告编号：2023-054

                   广东富信科技股份有限公司
     关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   股东大会召开日期：2023年11月10日

   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

    （一） 股东大会类型和届次

    2023 年第二次临时股东大会

    （二） 股东大会召集人：董事会

    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2023 年 11 月 10 日 15 点 00 分

    召开地点：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 20 号广东富信科技股份有
限公司三车间五楼多功能会议室

    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日

                        至 2023 年 11 月 10 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


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      （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。

   （七） 涉及公开征集股东投票权

      不涉及。

二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1      《关于修订<公司章程>的议案》                        √
  2      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                √
  3      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                  √
  4      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                √
  5      《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                √
  6      《关于修订<对外担保管理办法>的议案》                √

      1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见公司于 2023 年
10 月 23 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2023 年第
二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《广东
富信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

      2、特别决议议案：议案 1。

      3、对中小投资者单独计票的议案：无。

      4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

      应回避表决的关联股东名称：无。

      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

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三、股东大会投票注意事项

   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
   （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别            股票代码             股票简称     股权登记日
      A股                688662              富信科技      2023/11/3

    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他人员

五、会议登记方法

    为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，
减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代理人需提前登记确认。
    （一）登记时间
    2023 年 11 月 9 日下午 14:00-17:30
    （二）登记地点
    佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 20 号广东富信科技股份有限公司办公
楼 6 号会议室
    （三）登记方式
    拟出席会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

                                         3
    1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡
或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡或
有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件）和受托人身
份证原件办理登记手续。

    2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议
的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营
业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业
股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见
附件 1）、企业营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡或有效股权证明办理
登记手续。

    3、异地股东可以信函、传真、邮件方式登记，信函、传真、邮件以抵达公
司的时间为准，在来信、传真或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、
邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明
“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

    （一）本次临时股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或股东代理人
交通及食宿费用自理；

    （二）请与会股东或股东代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

    （三）会议联系方式

    1、联系地址：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 20 号

    2、联系电话：0757-28815533

    3、电子邮箱：fxzqb@fuxin-cn.com

    4、联系人：田泉

   特此公告。

                                               广东富信科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2023 年 10 月 23 日


                                      4
附件：授权委托书

                                  授权委托书

广东富信科技股份有限公司：

      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 10
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称               同意      反对        弃权

  1      《关于修订<公司章程>的议案》

  2      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  3      《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  4      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  5      《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

  6      《关于修订<对外担保管理办法>的议案》


委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：


受托人签名：

受托人身份证号：

                                               委托日期：     年     月      日

备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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