广东富信科技股份有限公司

                          股东大会议事规则

                              第一章 总则

    第一条   为规范广东富信科技股份有限公司（下称“公司”）行为，保证股东
大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》《广东富信科技股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定，制
定本议事规则（下称“本规则”）。

    第二条   股东大会是公司的最高权力机关，股东大会依据《公司法》《公司
章程》及本规则的规定行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权
利的处分。

    第三条   公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关
规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

    公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

    第四条   股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，
出现《公司法》规定的应召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应在二个月
内召开。

    在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所
（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。

    第五条   公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

    （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程
的规定；

    （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

    （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；



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   （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

                       第二章 股东大会的召集

   第六条    董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

   第七条    独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收
到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

   董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由。

   第八条    监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后
十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

   董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

   董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召
集和主持。

   第九条    单独或者合计持有公司百分之十以上股份的普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请
求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

   董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

   董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司百分之十以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请
求。

   监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。



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    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的普通股股东（含
表决权恢复的优先股股东）可以自行召集和主持。

    第十条     监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同
时向证券交易所备案。在股东大会决议作出前，召集普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）持股比例不得低于百分之十。

    监事会召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向证券
交易所提交有关证明材料。

    第十一条     对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应
予配合。董事会应当提供股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召
集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股
东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

    第十二条     监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承
担。

                     第三章   股东大会的提案与通知

    第十三条     提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议
事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

    第十四条     公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司
百分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），有权向公司提
出提案。

    单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优
先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集
人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，通知中应包括临时提案的具
体内容。

    除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通
知中已列明的提案或增加新的提案。

    股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得
进行表决并作出决议。



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    第十五条     召集人应当在年度股东大会召开二十日（不含会议召开当日）前
将股东大会通知以公告方式送达各普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），
临时股东大会通知则应当于会议召开十五日（不含会议召开当日）前以公告方式
送达各普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。

    第十六条     股东大会的通知至少应当包括以下内容：

    （一）会议的时间、地点和会议期限；

    （二）会议的召集人及会议方式；

    （三）提交会议审议的事项和提案；

    （四）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （五）有权出席股东大会股东的股权登记日；

    （六）投票代理委托书的送达时间和地点；

    （七）会务常设联系人姓名，电话号码；

   （八）网络或其他方式的表决时间及表决程序。

    股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，
以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事
项需要独立董事发表意见的，独立董事的意见及理由应与股东大会通知或补充通
知时同时披露。

    第十七条     股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充
分、详细地披露董事、监事候选人的资料，内容至少应当包括：

    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

    （二）与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以
上的股东是否存在关联关系；

    （三）是否存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2023 年 8 月修订）》第 4.2.2 条、第 4.2.3 条所列情形；

    （四）持有公司股票的情况；

    （五）证券交易所要求披露的其他重要事项。

    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提


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案提出。

    第十八条     股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。

    因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议
通知，会议及会议的决议并不因此无效。

    第十九条     发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消；
除非原提案人撤销提案或有其他正当理由，股东大会通知中列明的提案不得取消。
一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并
说明原因。

                         第四章 股东大会的召开

    第二十条     公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。

    股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、
中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷其他方式为股东参加股东
大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

    第二十一条     公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决
时间以及表决程序。

    股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一
日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于
现场股东大会结束当日下午 3:00。

    第二十二条     董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常
秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施
加以制止并及时报告有关部门查处。

    第二十三条     股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先
股股东）或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及《公司章
程》行使表决权。

    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授
权范围内行使表决权。



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   优先股股东不出席股东大会会议，所持股份没有表决权，但出现以下情况之
一的，公司召开股东大会会议应当通知优先股股东，并遵循《公司法》及公司章
程通知普通股股东的规定程序。优先股股东出席股东大会会议时，有权与普通股
股东分类表决，其所持每一优先股有一表决权，但公司持有的本公司优先股没有
表决权：

   （一）修改公司章程中与优先股相关的内容；

   （二）一次或累计减少公司注册资本超过百分之十；

   （三）公司合并、分立、解散或变更公司形式；

   （四）发行优先股；

   （五）公司章程规定的其他情形。

   上述事项的决议，除须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东（不含
表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。

   第二十四条   股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证
件。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。

   第二十五条   股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下
列内容：

   （一）代理人的姓名；

   （二）是否具有表决权；

   （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示；

   （四）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权、行使何种表决权
的指示；

   （五）委托书签发日期和有效期限；



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   （六）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

   委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思
表决。

   第二十六条     代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

   委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东大会。

   第二十七条     出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应载
明参加会议人员姓名或单位名称、身份证号码、住所地、持有或者代表有表决权
的股份数额、被代理人姓名或单位名称等事项。

   第二十八条     召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共
同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权
的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数之前，会议登记应当终止。

   第二十九条     公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会
议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

   第三十条      股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事主持。

   监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。

   股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

   召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现
场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。

   第三十一条     在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。



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   第三十二条    董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出
解释和说明。

   第三十三条    会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数以会议登记为准。

   第三十四条    股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内
容：

   （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

   （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理
和其他高级管理人员姓名；

   （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；

   （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

   （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

   （六）计票人、监票人姓名；

   （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

   第三十五条    出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议
主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记
录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况
的有效资料一并保存，保存期限为十年。

   第三十六条    召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢
复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司
所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

                   第五章   股东大会的表决和决议

   第三十七条    股东大会决议分为普通决议和特别决议。

   股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过。


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   股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。

   第三十八条      下列事项由股东大会以普通决议通过：

   （一）董事会和监事会的工作报告；

   （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

   （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

   （四）公司年度预算方案、决算方案；

   （五）公司年度报告；

   （六）聘任或解聘会计师事务所；

   （七）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的
其他事项。

   第三十九条      下列事项由股东大会以特别决议通过：

   （一）公司增加或者减少注册资本；

   （二）公司的分立、分拆、合并、解散、变更公司形式和清算；

   （三）公司章程的修改；

   （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产百分之三十的；

   （五）员工持股计划、股权激励计划；

   （六）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

   第四十条     股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。

   公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。

   董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、
行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。征
集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低


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持股比例限制。

    第四十一条   股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告
应当充分披露非关联股东的表决情况。

    关联股东的回避和表决程序如下：

    （一）召集人在发出股东大会通知前，应依据法律、法规、规章的有关规定，
对拟提交股东大会审议的事项（下称“拟审议事项”）是否构成关联交易做出判
断。若经召集人判断，拟审议事项构成关联交易，则召集人应当以书面形式通知
关联股东，并在股东大会通知中，对拟审议事项涉及的关联方情况进行披露。

    （二）股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权向
召集人提出该股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东，并
有权决定该股东是否回避。

    （三）股东对召集人上述有关关联交易、关联股东的决定有异议的，有权向
主管部门反映，或请求人民法院就有关事项进行裁决，但相关股东行使上述权利
不影响股东大会的召开。

    （四）涉及关联交易的关联股东，可以就有关关联交易是否公平、合法及产
生原因等事项向股东大会做出解释和说明，但无权就该事项参与表决，且不得担
任清点该事项之表决投票的股东代表。

    （五）关联交易事项应当由关联股东以外的出席股东大会的股东所持表决权
的过半数通过；若该事项属于《公司章程》第八十一条规定的特别决议事项范围，
应当由关联股东以外的出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    第四十二条   公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和
途径，为股东参加股东大会提供便利。

    第四十三条   除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批
准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人或组织订立将公司全
部或者重要业务的管理交予该人或该组织负责的合同。

    第四十四条   董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

    董事、监事提名的方式及程序如下：



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    （一）董事会有权提名董事候选人，董事会根据提名委员会提出的拟任董事
的建议名单，审议并做出决议后，将董事候选人名单以单独提案的形式提交给股
东大会召集人。监事会有权提名监事候选人，监事会根据监事会主席提出的拟由
股东代表出任监事的建议名单，经审议并做出决议后，由监事会将由股东代表出
任的监事候选人名单以单独提案的方式提交给股东大会召集人。董事会、监事会、
单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东有权提名独立董事候选人，
依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权
利。单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东有权提名非独立董事候选人、
非职工代表监事候选人，有权提名的股东应当按照本章程规定的任职资格和人数，
以单独提案的方式向股东大会召集人提交候选人名单。

    （二）董事会、监事会和有权提名的股东向股东大会召集人提交的上述提案
中应当包括董事、监事候选人的身份证明、简历和基本情况等有关资料；董事会、
监事会和有权提名的股东提名的候选人分别不得超过应选人数。

    （三）董事会、监事会和有权提名的股东向股东大会召集人提交上述提案的
其他事项按照《公司章程》第四章第四节“股东大会的提案和通知”的有关规定
进行。

    （四）股东大会召集人应当将上述提案以单独议案的形式分别提请股东大会
审议。

    （五）监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其
他方式民主选举产生。

    董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司选举两名以上
董事、监事采用累积投票制。

    累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

    第四十五条   除累积投票制外，股东大会应当对所有提案逐项进行表决，对
同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等
特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或
不予表决。

    第四十六条   股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更


                                   11
应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

    第四十七条     同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

    股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一、二款规定的，
该超过比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出现股
东大会有表决权的股份总数。

    第四十八条     股东大会采取现场记名投票和网络投票的方式表决。

    第四十九条     股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

    股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

    通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。

    第五十条     股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应
当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通
过。

    在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密
义务。

    第五十一条     出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互
通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应视为“弃权”。

    第五十二条     会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所
投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人



                                     12
对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主
持人应当立即组织点票。

   点票结果应当记入会议记录。

   第五十三条   股东大会决议应当及时公告。公告中应列明出席会议的股东和
代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决
方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

   第五十四条   提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
应当在股东大会决议中作特别提示。

   第五十五条   股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事的
就任时间自股东大会决议通过之日起开始计算，但是，换届选举董事、监事的，
如前任董事、监事任期届满的时间晚于股东大会决议通过之日，则新任董事、监
事的就任时间自其前任任期届满的次日起算。

   第五十六条   股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司应当在股东大会结束后二个月内实施具体方案。

   第五十七条   公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

   公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，
不得损害公司和中小投资者的合法权益。

   股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或
者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法
院撤销。

                 第六章   股东大会对董事会的授权

   第五十八条   股东大会通过决议，可以对董事会进行授权；授权内容应明确、
具体。

   第五十九条   法律、行政法规、部门规章、中国证监会的相关规定和《公司
章程》规定应当由股东大会决定的事项，必须由股东大会对该等事项进行审议，
以保障公司股东对该等事项的决策权。

   股东大会对董事会的授权，如所授权的事项属于普通决议事项，应当由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；如属于特别决议



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事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。

   第六十条     董事会对授权事项进行决策时，应进行充分的商讨和论证，必要
时可聘请中介机构提供咨询意见，以保证决策事项的科学性与合理性。

   董事会在对授权事项进行决策的过程中，应充分履行信息披露义务，并自觉
接受公司股东、监事会以及相关证券监督管理部门的监督。

   董事会应当在授权事项执行完毕后第一次召开的股东大会上报告授权事项的
执行情况；授权事项持续时间较长的，董事会应当在授权事项持续期间召开的股
东大会上报告授权事项的进展情况。因特殊原因致使授权事项不能完成的，董事
会应当在该等事实发生之后第一次召开的股东大会上说明不能完成的原因。

                                第七章 附则

   第六十一条     本制度经股东大会审议通过后实施，修改时需经股东大会审议
通过。

   第六十二条     本规则所称公告、通知或者股东大会补充通知，是指符合中国
证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上公布有关信息披露内容。

   第六十三条     本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不
含本数。

   第六十四条     本规则由公司董事会负责解释。

                                                      广东富信科技股份有限公司

                                                               2023 年 10 月 20 日




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