证券代码：688669              证券简称：聚石化学    公告编号：2023-042

                   广东聚石化学股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         60,042,239
普通股股东所持有表决权数量                                  60,042,239
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               49.4853
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               49.4853
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书梅菁女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意               反对            弃权
       股东类型                      比例            比例            比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股                  60,042,239 100.00        0       0       0       0


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意               反对            弃权
       股东类型                      比例            比例            比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股                  60,042,239 100.00        0       0       0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                               同意               反对          弃权
           议案名称
 案                           票数       比例    票数 比例     票数 比例
 序                                     （%）          （%          （%
 号                                                    ）           ）
1       《关于前次募集     12,202,239   100.00     0      0     0      0
        资金使用情况专
        项报告的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 1。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

      律师：徐施峰律师、张炳文律师

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会所通过的决议合法、有效。


      特此公告。


                                         广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 27 日