证券代码：688669           证券简称：聚石化学           公告编号：2023-079

                    广东聚石化学股份有限公司
         关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
             股东大会决议有效期及授权有效期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

    广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召开第
六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长
2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东
大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，
现将有关事项公告如下：

    一、关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有
效期的情况

    公司分别于 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 26 日召开第六届董事会第九
次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权
办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等相关议案。根据上述会议决议，公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有
效期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效
期为自公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即
2022 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月
9 日、2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。

    鉴于上述决议有效期和授权有效期即将期满，而公司本次发行相关事项尚在
进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利
推进，公司于 2023 年 12 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请公司股东大会将本次发行决议的
有效期和授权有效期延长 12 个月至 2024 年 12 月 25 日。除延长上述有效期外，
公司本次发行的其他内容保持不变。

    本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、独立董事意见

    （一）关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的独
立意见

    公司延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，有利于
保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相关法律、法规和规范性文件的规
定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上
述议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜有效期的独立意见

    本次提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关
事宜的有效期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相关法律、
法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。我们一致同意上述议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。




   特此公告。

                                             广东聚石化学股份有限公司董事会

                                                          2023 年 12 月 19 日