广东聚石化学股份有限公司                    2024 年第一次临时股东大会会议资料


证券代码：688669                                    证券简称：聚石化学




                广东聚石化学股份有限公司
      2024 年第一次临时股东大会会议资料




                           二〇二四年一月




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广东聚石化学股份有限公司                                                               2024 年第一次临时股东大会会议资料



                                                              目录
目录................................................................................................................................ 2
2024 年第一次临时股东大会会议须知....................................................................... 3
2024 年第一次临时股东大会会议议程....................................................................... 5
2024 年第一次临时股东大会会议议案....................................................................... 7
议案一：关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案.................................................................................................................................... 7
议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜有效期的议案.................................................................................................... 8




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                      广东聚石化学股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《广东聚石化学股份有限公司章
程》《广东聚石化学股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定广东
聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会会议须
知：

     一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议登记应当终止。

     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

     五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前 15 分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会
务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照
会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发
言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求
发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间不超过 5 分钟。


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     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。

     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。

     十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人
员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

     十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等
对待所有股东。

     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，详见公司于 2023 年
12 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-080）。




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             2024 年第一次临时股东大会会议议程

     一、会议时间、地点及投票方式

     1、现场会议时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分
     2、现场会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚
石化学股份有限公司二楼会议室
     3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止日期和投票时间：自 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 3 日，采
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、会议议程

     （一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。
     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量。
     （三）宣读股东大会会议须知。
     （四）推举计票、监票成员。
     （五）审议会议议案
     1、《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》
     2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜有效期的议案》
     （六）与会股东及股东代理人发言及提问。
     （七）与会股东对各项议案投票表决。
     （八）休会（统计表决结果）。
     （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。

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     （十）见证律师宣读法律意见书。
     （十一）签署会议文件。
     （十二）会议结束。




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             2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东
大会决议有效期的议案

各位股东及股东代表：
     公司分别于 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 26 日召开第六届董事会第九
次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办
理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等相关议案。根据上述会议决议，公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效
期为自公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即
2022 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。
     鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东
大会决议有效期即将期满，本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作
的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司董事会提请公司股
东大会将本次发行决议的有效期延长 12 个月至 2024 年 12 月 25 日。


     本议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议
审议通过，具体内容详见 2023 年 12 月 19 日公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东
大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-079），请各位股东及股
东代表审议。

                                                广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                               2023 年 12 月 23 日




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议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次
向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

各位股东及股东代表：
     公司分别于 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 26 日召开第六届董事会第九
次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办
理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等相关议案。根据上述会议决议，本次
发行股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期
为自公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即 2022
年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。
     为保证公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确
保本次发行有关事宜的顺利推进，公司董事会提请公司股东大会将授权董事会全
权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长 12 个月至 2024 年 12 月
25 日。


     本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2023
年 12 月 19 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长
2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》
（公告编号：2023-079），请各位股东及股东代表审议。


                                               广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                              2023 年 12 月 23 日




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