中信证券股份有限公司

                关于江苏金迪克生物技术股份有限公

                                            司

        首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
     中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）担任江苏金迪克生物技术股份
有限公司（以下简称“金迪克”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导期间的保
荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开
发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：
     一、本次上市流通的限售股类型
     经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1877 号）同意，江苏金迪克生物技术股
份有限公司（下称“金迪克”、“江苏金迪克”、“公司”或“本公司”）首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，并于 2021 年 8 月 2 日在上海证券交易
所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 88,000,000 股，其中
无 流 通 限 制 及 限 售 安 排 的 股 份 数 量 为 18,129,291 股 ， 占 公 司 发 行 后 总 股 本 的
20.6015%；有流通限制或限售安排的股份数量为 69,870,709 股，占公司发行后总股
本的 79.3985%。
     本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期自公司股
票上市之日起 24 个月，本次上市流通的限售股股东数量为 1 名，解除限售并申请上
市流通的股份数量为 1,232,000 股，占公司总股本的 1%。现以上限售股份的限售期
即将届满，将于 2023 年 8 月 2 日起上市流通。
     二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
     2023 年 5 月 10 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<2022 年度利
润分配预案>的议案》，本次利润分配及转增股本以实施权益分派股权登记日登记的
总股本 88,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增
35,200,000 股，本次分配后总股本为 123,200,000 股。截至本核查意见出具之日，公
司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在上
                                             1
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司
2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-020）。
      截至本核查意见出具之日，公司总股本为 123,200,000 股，本次上市流通的限售
股占公司总股本比例为 1%。
      三、本次上市流通的限售股的有关承诺
      （一）中信证券投资有限公司
      中信证券投资有限公司（以下简称“战略投资者”）承诺获得本次配售的股票限
售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。
      限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股
份减持的有关规定。
      除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他关于股份限售及股份减持的
特别承诺。
      截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承
诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。
      四、本次上市流通的限售股情况
      （一）本次上市流通的战略配售限售股总数为 1,232,000 股
      本次上市流通的战略配售限售股数量为 1,232,000 股，限售期为 24 个月。本公
司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。本次上市流通的限售
股全部为战略配售股份。
      （二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 8 月 2 日
      （三）限售股上市流通明细清单
                                持有限售    持有限售股    本次上市流         剩余限售
序
              股东名称          股数量      占公司总股      通数量           股数量
号
                                （股）        本比例        （股）           （股）
 1      中信证券投资有限公司    1,232,000          1%      1,232,000            0
              合计              1,232,000          1%      1,232,000            0
注：1、持有限售股数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。
2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

      （四）限售股上市流通情况表

序号         限售股类型         本次上市流通数量（股）          限售期（月）
  1          首发限售股                1,232,000                        24

           合计                        1,232,000                        24

                                        2
  五、中介机构核查意见

   经核查，保荐人认为：

   （一）截至本核查意见出具之日，金迪克本次上市流通的限售股份持有人
严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；

   （二）本次限售股份上市流通数量、上市流通时间等均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件
的要求。

   综上所述，保荐人同意金迪克本次限售股份上市流通。

                              （以下无正文）




                                 3
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》）之签章页




保荐代表人：
                        周   游                  赵    岩




                                                       中信证券股份有限公司

                                                               年   月   日




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