证券代码：688670           证券简称：金迪克           公告编号：2023-026



               江苏金迪克生物技术股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、   监事会会议召开情况
    江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式送达，并于 2023 年 8 月 2 日以
现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出席本
次会议的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符
合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个
方面真实反映出公司 2023 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；半年度报
告 编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、
完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告》和《江苏金迪克生
物技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况

                                     1
的专项报告>的议案》
    经审议，公司监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规
定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益
的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情况。监事会一致同意通过公司编制的《关于 2023 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    （三）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
    经审议，公司监事会认为鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，
公司董事会根据 2021 年第三次临时股东大会的授权对本激励计划首次授予限制
性股票的授予数量、授予价格进行调整，审议程序合法、合规，符合《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和本激励计划的相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本激励计划首次授
予限制性股票的授予价格由 54.68 元/股调整为 38.91 元/股，首次授予数量由
65.20 万股调整为 91.28 万股。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相
关事项并作废部分限制性股票的公告》。
    （四）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》
    经审议，公司监事会认为公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法

                                    2
规及本激励计划的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害股东
利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相
关事项并作废部分限制性股票的公告》。


    特此公告。


                                         江苏金迪克生物技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2023 年 8 月 3 日




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