证券代码：688670             证券简称：金迪克           公告编号：2023-025



               江苏金迪克生物技术股份有限公司
               第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 2 日
以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第二次会议。本次会议通知于
2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持，
应出席本次会议的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定，会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，公司董事会成员一致认为公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制
和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2023 年
半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的
信息能从各个方面真实反映出公司 2023 年上半年度的经营管理和财务状况等事
项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

                                    1
的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年半年度报告》和《江苏金迪克生
物技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告>的议案》
    经审议，公司董事会成员一致认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与使
用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范
性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司
及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。募集资金具体使用
情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情况。董事会一致同意通过公司编制的《江
苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    （三）审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》
    经审议，董事会成员一致认为，鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施
完毕，公司董事会根据 2021 年第三次临时股东大会的授权对本激励计划的授予
价格、授予数量进行调整。审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规、规范性文件和本激励计划的相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    独立董事发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

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的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相
关事项并作废部分限制性股票的公告》。
    （四）审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》
    经审议，董事会成员一致认为，本次作废部分限制性股票符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划中
的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情况。
    独立董事发表了一致同意的独立意见
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相
关事项并作废部分限制性股票的公告》。


    特此公告。


                                         江苏金迪克生物技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 8 月 3 日




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