证券代码：688671           证券简称：碧兴物联             公告编号：2023-016


           碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
          第一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次
会议已于 2023 年 10 月 17 日提前通知各位董事。本次会议由董事长何愿平先生
主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及
决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议后，通过了如下决议：
    （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2023 年第三季度报告》。
    （二）审议并通过《关于变更募投项目实施地点的议案》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《关于变更募投项目实施地点的公告》（2023-017）。
    特此公告。
                                        碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二三年十月二十八日




                                                                           1