福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
二〇二三年五月
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料目录
2022 年年度股东大会会议须知......................................................................... 1
2022 年年度股东大会会议议程......................................................................... 3
2022 年年度股东大会会议议案......................................................................... 5
议案一：2022 年度董事会工作报告的议案 ....................................................... 5
议案二：2022 年度监事会工作报告的议案 ....................................................... 6
议案三：2022 年度财务决算报告的议案 .......................................................... 7
议案四：2022 年年度报告及摘要的议案 .......................................................... 8
议案五：2022 年年度利润分配预案的议案 ....................................................... 9
议案六：2023 年度财务预算报告的议案 ........................................................ 10
议案七：关于续聘会计师事务所的议案 .......................................................... 12
议案八：关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的议案13
议案九：关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的议案15
议案十：关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ................ 17
议案十一：关于修订<福立旺精密机电（中国）股份有限公司关联交易管理制
度>的议案 ...................................................................................................... 18
听取事项：独立董事 2022 年度述职报告 ....................................................... 19
福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
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2022 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》
以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《福立旺精密机电（中国）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制
定本次股东大会会议须知：
一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席
人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照
通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，
可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其
代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人
不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开
始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
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六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等
回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股
东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票，并在议案表决结果上签字；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东或股东代理人发放礼品，不负责安排
参加股东大会股东或股东代理人的住宿及交通费用等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》。
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2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00
（二）现场会议地点：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 105 会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：董事会
（五）会议主持人：董事长
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 19 日，采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议各项议案
议案一：《2022 年度董事会工作报告的议案》；
议案二：《2022 年度监事会工作报告的议案》；
议案三：《2022 年度财务决算报告的议案》；
议案四：《2022 年年度报告及摘要的议案》；
议案五：《2022 年年度利润分配预案的议案》；
议案六：《2023 年度财务预算报告的议案》；
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议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案八：《关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的议
案》；
议案九：《关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的议
案》；
议案十：《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
议案十一：《关于修订<福立旺精密机电（中国）股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》；
听取事项：独立董事 2022 年度述职报告。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）统计表决结果
（九）宣布表决结果及议案通过情况
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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2022 年年度股东大会会议议案
议案一：2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2022 年度经营情况及董事会工作情况，公司董事会编制了《2022
年董事会工作报告》，内容详见附件一。
本议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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董 事 会
二〇二三年五月十九日
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议案二：2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据 2022 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工
作报告》，内容详见附件二。
本议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届监事会第八次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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监 事 会
二〇二三年五月十九日
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福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案三：2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2022 年度经营及财务情况，公司编制了《2022 年度财务决算报
告》，内容详见附件三。
本议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三
届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董 事 会
二〇二三年五月十九日
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议案四：2022 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
本公司 2022 年年度报告和摘要按照《关于做好科创板上市公司 2022 年年
度报告披露工作的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关规定
编制完成。
本议案所述具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》已经 2022 年 4 月 27 日
召开的公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
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董 事 会
二〇二三年五月十九日
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议案五：2022 年年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
根据 2022 年审计报告，公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的
净利润为 161,949,725.11 元，其中，母公司实现净利润 139,555,352.38 元。截
至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 350,778,834.29 元。
根据公司未来投资规划及长期发展需求，确保公司拥有必要的、充足的资金
以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，保障公司生产经营的正常运
行，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股
派发现金红利人民币 3.00 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本
173,350,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 2,000,000 股，以此计算合计
拟派发现金红利总额为人民币 51,405,000.00 元，2022 年度以现金方式回购股
份计入现金分红的金额 37,478,490.92 元，合计分红金额占公司 2022 年度合并
报表归属于上市公司股东净利润的比例为 54.88%；公司不进行资本公积金转增
股本，不送红股。
如公司在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励
授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配总额。
本议案所述具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度利润分配预案的公告》。
本议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三
届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董 事 会
二〇二三年五月十九日
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议案六：2023 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2022 年实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司
2023 年度财务预算情况报告如下：
一、预算编制说明
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标
及 2023 年度经营计划，以经审计的报告期的经营业绩为基础，在充分考虑相关
各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2023 年
度的财务预算。
二、预算编制期
本预算编制期为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
三、预算编报范围
本预算与 2023 年决算报表合并范围一致。
四、预算编制的基本假设
1．公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
2．公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
3．现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
4．公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
5. 公司生产经营所需的主要材料价格、公司的主要产品价格能基本保持在
预算价格的合理范围内波动。
6．无其他不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
五、2023 年度主要预算指标
根据以前年度的财务指标测算，结合 2022 年限制性股票激励计划，以 2021
年归属于母公司股东净利润为基数，公司 2023 年度归属于母公司股东净利润增
长率不低于 80%。
六、完成 2023 年财务预算的措施
1. 加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
2. 有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
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3. 规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
4. 规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
5. 合理安排、使用资金，提高资金利用率。
七、特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济
环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性，本预算不构成对投资者
的实质性承诺，投资者对此应当保持足够的风险意识，注意投资风险。
本议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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董 事 会
二〇二三年五月十九日
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议案七：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表
及内部控制审计机构，聘用期限为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理
层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与会计师事务所确定相关的审
计费用。
本议案所述具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所公告》。
本议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三
届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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二〇二三年五月十九日
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议案八：关于公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代理人：
经审查公司 2022 年度董事薪酬，对公司 2022 年度董事具体薪酬予以确认：
独立董事领取固定津贴，为 8 万元/年（含税）；在公司担任职务的非独立董事按
其岗位领取薪酬；不在公司任职的非独立董事，不领取任何报酬或津贴。
2022 年度兼任公司高级管理人员或其他职务的董事薪酬如下：
单位：人民币万元
薪酬金额
序号 姓名 职务
（税前）
1 许惠钧 董事长、总经理、核心技术人员 99.25
2 洪水锦 董事 37.32
3 许雅筑 董事、副总经理 51.28
4 顾月勤（离任） 董事、副总经理、董事会秘书 73.34
5 张谊浩（离任） 独立董事 4.66
6 王稼铭（离任） 独立董事 4.66
7 朱锐（离任） 独立董事 4.66
8 万解秋（离任） 独立董事 4.66
9 刘琼 独立董事 3.55
10 郭龙华 独立董事 3.55
注：2022 年 7 月，公司董事会进行了换届选举，公司第二届董事会王稼铭先生、万解
秋先生、张谊浩先生、朱锐先生不再继续担任公司独立董事职务。顾月勤女士不再担任董事、
副总经理、董事会秘书，辞职后仍在公司担任其他职务。公司 2022 年第一次临时股东大会
选举刘琼先生和郭龙华先生为第三届独立董事。
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核
体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了董事 2023 年度
薪酬标准，具体内容如下：
在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再
单独领取董事津贴，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，
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绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定；未担
任管理职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；独立董事的津贴按照 8 万元/
年，季度发放；公司董事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均
由公司统一代扣代缴。
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以
发放。
2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第七次会议，本议案全体董事
回避表决，一致同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
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议案九：关于公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代理人：
经审查公司 2022 年度监事薪酬，对公司 2022 年度监事具体薪酬予以确认，
经过考核确定公司 2022 年度公司监事薪酬及津贴方案如下：
单位：人民币万元
序号 姓名 职务 薪酬金额（税前）
1 耿红红（离任） 监事会主席、非职工代表监事 34.04
2 邬思凡（离任） 非职工代表监事 24.49
3 郑秋英 职工代表监事 24.32
4 贺玉良 监事会主席、非职工代表监事 36.10
5 陈秀平 非职工代表监事 22.70
注：2022 年 7 月，公司监事会进行了换届选举，邬思凡女士不再担任公司监事。2022
年 11 月，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，股东大会审议同意贺玉良先生担任公司
第三届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第三届监事会第五次会议，选举贺玉良为第
三届监事会主席。因工作安排，耿红红女士申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务，辞
职后仍在公司担任其他职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司经营目标、考核体
系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了监事 2023 年度薪
酬标准，具体内容如下：
在公司担任管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领
取监事津贴，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪
酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定；未担任管理
职务的监事不在公司领取监事津贴。
公司监事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一
代扣代缴；公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算
并予以发放。
2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届监事会第八次会议，本议案全体监事
回避表决，一致同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
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议案十：关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2023 年度日常经营和业务发展的资金需要，公司及子公司拟向金
融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请综合授信额度。
本议案所述具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度
的公告》。
本议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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议案十一：关于修订<福立旺精密机电（中国）股份有限公司关联交易管理制
度>的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定，
公司结合实际情况，对《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关联交易管理制
度》进行了修订。
修订后的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关联交易管理制度》详见
公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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听取事项：独立董事 2022 年度述职报告
（本报告为独立董事在本次股东大会的述职报告，非表决事项）
各位股东及股东代理人：
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定，
对 2022 年各项工作进行总结，撰写了《独立董事 2022 年度述职报告》，现向股
东大会汇报。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，议案所述具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《独立董事 2022 年度述职报告》。
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附件一
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2022 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度
的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动
公司持续健康稳定发展。
现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：
一、2022 年度经营业绩整体情况
报告期内，公司实现收入 92,684.36 万元，同比增长 27.58%。其中 3C 类
精密金属零部件收入 53,824.16 万元、同比增长 40.14%；汽车类精密金属零部
件收入 17,720.52 万元、同比增长 12.78%；电动工具精密金属零部件收入
8,971.02 万元、同比减少 2.30%；光伏金刚线母线收入 8,961.53 万元、同比增
长 43.94%；公司综合毛利率为 32.23%，同比减少 1.65 个百分点。
实现归属于母公司所有者的净利润 16,194.97 万元，较上年同期增长
32.59%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 12,916.37 万
元，较上年同期增长 15.24%。主要原因为：（1）报告期内，公司加大了开拓市
场的力度，不断研发出新产品和新工艺获取了新订单，公司的新导入产品市场需
求良好；（2）得益于光伏行业的良好发展态势，子公司强芯科技订单需求旺盛，
报告期内，强芯科技实现净利润 2,781.25 万元，较上年同期增长 112.74%；（3）
报告期内，汇率波动以及公司闲置资金理财产生的收益较上年增加。
截至报告期末，公司总资产规模 229,891.02 万元，归属于上市公司股东的
净资产 147,059.68 万元，资产负债率 36.03%，较上年末上升 12.32 个百分点；
公司日常经营现金流与财务结构整体保持稳健，经营活动现金流量净额从上年同
期 4,390.19 万元增至本报告期 22,778.01 万元，同比增长 418.84%，现金流较
为充足。
二、2022 年主要工作回顾
（一） 报告期内各业务线经营情况
1．3C 精密金属零部件业务
－20－
福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司 3C 精密金属零部件业务实现收入 53,824.16 万元，同比增
长 40.14%，毛利率为 35.30%，同比减少 0.41 个百分点。
报告期内，受制于宏观经济萎靡、通胀高企及终端需求疲软，全球智能手机
需求持续低迷，出货量持续下行。根据 IDC 统计，2022 年全球智能手机出货量
为 12.1 亿部，并较上一年度同比下降了 10.7%；全球 PC 出货量下降 16.3%至
2.92 亿台；2022 年全球可穿戴设备出货量下降 7.7%至 4.9 亿台。终端需求的疲
软向上游传导，使得消费电子行业面临了较大的压力。
在面对全球消费电子行业整体不利的情况下，公司的 3C 精密金属零部件业
务收入较上年增长了 40.14%，得益于公司继续深耕消费电子精密金属零部件领
域，不断加大技术创新力度，持续地进行工艺改进，从设计、工艺、品质、服务
等方面为公司发展注入新动力，公司知名度在业内显著提高，公司的新导入产品
市场需求良好，特别是耳机类的精密金属零部件和无线充电设备金属零部件业务，
从单一零部件向多个零组件渗透，产品种类进一步丰富，通过持续的工艺创新，
料号也在不断的增加。
2.汽车精密金属零部件业务
报告期内，公司汽车精密金属零部件业务实现收入 17,720.52 万元、同比增
长 12.78%，毛利率为 16.36%，同比减少 11.12 个百分点，其中汽车天窗结构件
收入 11,501.72 万元，占报告期内汽车精密金属零部件业务比例为 64.91%，同
比减少 28.15 个百分点。报告期内，汽车金属零部件业务持续增长，得益于公司
持续开发新产品，积极拓展结构组件、尾翼运动结构件和空调机加工件等多领域
的零部件业务，在新客户及新项目业务上进行多元化拓展。
报告期内，汽车芯片结构性短缺以及原材料价格居高不下导致中国汽车行业
面临诸多严峻挑战，汽车供给端节奏放缓，汽车消费需求亦受到压制。根据中国
汽车工业协会的数据，2022 年中国汽车产销量分别为 2,702.1 万辆和 2,686.4 万
辆，同比增长 3.4%和 2.1%。其中，新能源汽车持续爆发式增长，2022 年中国
新能源汽车产销量分别为 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长达 96.9%和
93.4%，产销连续八年位居全球第一。全年新能源汽车渗透率达 25.6%，同比大
幅提升 12.1 个百分点，标志着中国新能源汽车已经进入全面市场拓展期。
随着新能源汽车渗透率快速提升，精密金属零部件需求有所增加，双碳目标
促进汽车行业转型升级，根据亿欧智库预测，中国新能源汽车市场仍将保持高速
增长，2025 年将达到 1,137.6 万辆。新能源汽车市场规模稳定扩大，将带动新
能源汽车精密金属零部件市场需求稳步增加，公司继续与伟巴斯特、英纳法等汽
车天窗客户保持深度合作，公司的汽车天窗结构件实现了平稳的增长；同时与某
－21－
福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
新能源汽车客户，在交付汽车天窗业务的同时，利用公司在汽车天窗业务的技术
优势和快速的研发响应速度，在报告期内取得大客户定点开发通知书，为其开发
汽车座舱及车身、电机、动力混动系统、传感器、制动器、减震器精密零部件及
总成结构件等，拓展新能源项目产品。
3.光伏金刚线母线业务
报告期内，公司光伏金刚线母线业务实现收入 8961.53 万元，同比增长
43.94%，毛利率为 45.54%，同比增长 3.76 个百分点。其中 36μm 的母线实现
收入 355 万元。受益于“碳达峰、碳中和”目标推动下游光伏硅片行业需求持续增
长，带动金刚线行业市场需求持续提升。公司不断加大研发投入，产品种类进一
步丰富，陆续推出 36μm 和 34μm 细线化母线产品，同时研发 27μm 母线产品，
截至目前 27μm 的母线已经开始送样，预计在 2023 年二季度末开始批量生产。
根据中国光伏行业协会数据，2022 年全球光伏新增装机 230GW，同比增长
35.3%；根据 IEA 预测，2022-2027 年，全球光伏新增装机 1500GW （年均
300GW），2027 年，全球光伏累计装机量将超过煤炭，成为全球最大电力形式。
在降本增效的背景下，硅片向薄片化、大尺寸方向迭代，金刚线细线化有助
于推进硅片行业向薄片化、大尺寸的方向发展。为了顺应下游光伏行业发展态势，
公司加大了研发投入，通过优化拉拔工艺、设备参数设计和黄铜丝自主研发等方
面进行技术升级，加速推动细线化的进程。黄铜丝作为金刚线母线的核心原材料，
对金刚线母线能否实现细线化起着关键性的作用，目前黄铜丝主要依赖于进口，
公司在南通自建黄铜丝生产线，采用国内独创配方的莫顿工艺，强度公差可以达
到行业标准的±1%；通过自制关键原材料向上游延伸，在保障母线质量的同时
降低采购成本，减少对关键原材料的依赖，提升公司研发效率，使公司持续保持
技术领先优势。
报告期内，黄铜丝研发累计投入 1,881.84 万元，截至目前 0.44mm、0.42mm、
0.35mm、0.32mm 黄铜丝已经实现小批量生产，同时极细超高碳钢黄铜丝目前
研发进展顺利，公司正在对各种规格的黄铜丝进行技术指标验证，经过验证，各
项性能指标达到领先水平。
4.电动工具精密金属零部件业务
报告期内，公司电动工具精密金属零部件业务实现收入 8,971.02 万元、同
比减少 2.30%，毛利率为 33.74%，同比减少 0.43 个百分点。
根据研究机构 EVTank 等机构发布的《中国电动工具行业发展白皮书（2022
年）》，预测 2022 年全球电动工具出货量和市场规模预计分别为 5.1 亿只和 571.9
－22－
福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
亿美元，同比 2021 年分别下滑 12.6%和 10.2%，为近几年电动工具最大下滑幅
度。
公司凭借着行业领先的技术工艺、研发能力、优秀的产品质量、供货能力以
及产品的高性价比等优势，已经进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系，例
如 MAKITA、Stanley Black&Decker、BOSCH、东成等电动工具头部制造商，
且与这些客户保持长期稳定的合作关系。报告期内，公司持续加大电动工具市场
开拓力度，依托工艺的不断优化、生产制造智能化、自动化的更新升级、不断降
本增效，为客户提供超高性价比零部件。依托于公司先进的生产工艺和成本领先
优势，与头部电动工具生产企业保持稳定的合作关系，公司在客户中拥有较为稳
定的市场份额。报告期内，立项定点新项目 72 个，服务电动工具客户累计 27 家，
其中世界 500 强客户 3 家，报告期内新开发的客户 2 家。
（二）生产运营方面
1.新厂区投入使用，为业绩增长奠定基础
2022 年第二季度，“精密金属零部件智能制造中心项目”暨新厂区正式结项
并投入使用，新厂区主要为消费电子、智能穿戴等新一代信息技术产业提供精密
金属零部件产品，新厂区的投入使用将提升公司的制造、研发能力，满足公司智
能化生产、拓展高端应用领域、优化产品及客户结构等需求。
为了进一步丰富公司的表面处理工艺，新厂区新建阳极氧化线车间，目前该
车间已经建设完成，进入调试阶段，随着该车间的投入使用，公司的表面处理工
艺种类更加丰富以及打通前道后道制程，达到工艺的全覆盖；该车间采用 PLC
控制，实现了全自动控制、数据可视化，同时该车间有独立的 Trace 系统，随时
可以监控生产运行状态。车间设计了废水的分管排放和模块回收利用等功能，废
水的回收率达到 65%以上，基本保证了生产线的先进性和环保性。
2.产线实现数据自动化及外观检测自动化
报告期内，公司生产车间共计导入 54 台自动化设备，累计节省人力 122 人，
同比人力成本投入降低 40%；另外，自动外观检测技术也取得突破，累计外观检
测导入 9 台，成品良率提升 3%，数据化反馈制程实现品质提升，为公司智能化
升级改造提供了坚实的基础。
3.模具中心搭建布局完成
模具中心于 2022 年 9 月投入使用，采用先进的 CAE、CAD、CAM 技术进
行成套模具的设计和加工，中心有高精度的三座标检测系统和各类加工机床 30
多台，总投入约 2,000 万元，模具中心现有人员 23 人，包括经验丰富的塑胶注
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福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
塑模具和 MIM 注塑模具专业人才。
（三）研发方面
报告期内，公司研发费用 7,999.53 万元，较上年同期增长 32.07%，新引进
研发人员 87 人，较上年同期增长 41.63%；报告期内，公司多项研发工作达到
预期目标，获得丰富的研发成果，公司申请知识产权 103 项，其中发明专利 33
项、实用新型专利 70 项；获得授权知识产权 44 项，其中发明专利 2 项、实用
新型专利 42 项。截至报告期末，已累计授权发明专利 18 项，授权实用新型 177
项。
在新能源汽车电池铜排方面，自主创新了铜铝焊接工艺，不仅焊接性能高于
同行业，焊接尺寸及外观也有明显的优势，焊接尺寸精度可以达到 0.03mm 以
内，线性尺寸 0.1mm 以内；自主创新了铜排软连接的加工工艺，产品良率可以
达到 100%；汽车发动机电磁阀阀体方面，公司自主开发挤薄拉伸模具，壁厚尺
寸精度可以控制在 0.01mm 以内，针对挤薄拉伸零件，同步开发了自动冷却系统
及冷却油，产品生产效率提升。
光伏金刚线母线方面，公司不断加大研发投入，产品种类进一步丰富，其中
36μm 的母线在 2022 年第四季度已经开始出货，27μm 的母线已经开始送样，
预计在 2023 年二季度末开始批量生产。
（四）人力资源建设方面
公司高度重视人才，持续加大力度吸引行业的优秀人才，公司不断探索先进
的运营管理模式，形成了以人才为核心的创新管理体系，持续加强战略性人才队
伍的规划建设，打造具有运营管理能力的人才队伍以及高素质、高技能的匠人队
伍。同时建立了人才领先战略和薪酬激励体系，将短期激励与长期激励相结合，
通过多层次的绩效激励，将公司发展与职工对美好生活的向往相结合，构建企业
和员工的命运共同体，推动公司长期可持续发展。
在人才引进与培养方面，通过内部推荐和外部招聘相结合的方式，持续的引
入优秀研发人员和管理人员，不断充实公司的研发队伍和管理队伍，在引入优秀
人才的同时，完善员工的职业发展路径，针对不同的岗位员工，因地制宜制定不
同的职业发展规划，为不同员工搭建不同的发展平台，最大限度的满足员工职业
发展需要。
人才考核与激励方面，公司通过自我评价、专业技能评估和工作业绩考核等
多维度、多角度考核体系，对各类人才实行动态考核和管理；同时公司在 2022
年通过授予 129 名核心员工 300 万股股票，有效地将股东利益、公司利益、团
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福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
队和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
（五）环保与社会公益方面
公司始终以“与绿色共舞，携自然同行”为准则，通过建立质量管理、环境
管理、企业能源管理等体系机制，不断提升技术创新、工艺改造，持续推进节能
环保、减污降碳、清洁生产，实现生产制造与生态环保的和谐统一。
公司通过自主创新的金刚线切割和旋压成型相结合工艺，将传统工艺材料利
用率从 12%提升到 40%，铝材使用量一年就可以节省超 200 吨；为全面贯彻并
推进国家“双碳战略”重大战略部署，合理配置和利用能源、资源，公司通过光
伏屋顶发电约 142.81 万度，减少约 1,371 吨二氧化碳排放。报告期内，公司获
得国家工业与信息化部国家级“绿色工厂”称号。
在履行社会责任方面，公司在保障自身经营发展、持续创造经济价值的同时，
积极履行社会责任，报告期内，对外捐赠 25.04 万元，积极履行社会责任，为社
会的和谐发展贡献一份力量。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2022年，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集、召开
董事会会议。董事会全年共召开11次会议，审议并通过63项议案，全体董事均出
席了任期内每一次会议，不存在董事会议案被否决的情形。公司董事会决策权利
正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公
司的整体利益，有效保证了公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可
充分行使合法权利。公司董事会未做出有损于公司和股东利益的决议。
（二）召集召开股东大会
2022年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司
章程》的要求，完成了4次股东大会的召集，审议通过31项议案。均采用了现场
与网络投票相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的
表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者
的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规
则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，
严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重
大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
（三）董事换届及履职情况
－25－
福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
2022年7月，鉴于公司第二届董事会任期届满，公司开展了换届工作。经公
司董事会第二届董事会第三十五次会议提名、2022年第一次临时股东大会审议
通过，选举产生了公司第三届董事会成员，顺利完成了董事会换届选举工作，实
现公司治理层平稳过渡，保障公司生产经营正常进行、公司战略决策的稳定执行。
（四）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况
2022年，公司独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，依
法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立
场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司召开专门委员会会议10
次，其中审计委员会4次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次，战略委员会
3次，依据《公司章程》和各专门委员会工作制度或细则行使职权，促进了公司
规范运作和科学管理。
（五）依法履行披露信息义务
2022年，公司严格按照法律、行政法规及公司规章制度要求，强化信息披露
工作管理，确保信息披露真实性、准确性和完整性，全年共发布166份公告，其
中7份定期报告，159份临时公告，合计约134万字，确保向所有投资者公开、公
平的披露信息，及时向投资者传递公司的重大事项。
（六）重视股东回报
公司历来十分重视股东回报，在既要为保证公司未来投资规划及长期发展需
求，预留必要的、充足的资金外，又要维护全体股东的长远利益情况下，积极开
展利润分配工作。报告期内，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减
公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元
（含税），共计派发现金红利5,140.50万元（含税）,占公司2021年度合并报表归
属于上市公司股东净利润的比例为42.09%。
（七）加强投资者关系管理
公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、邮箱、上
证E互动、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关
心的公司经营状况、发展战略以及业绩预期等问题，加强投资者对公司的信心。
合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调
研等接待工作，并切实做好内幕信息的登记工作和报送工作。
报告期内，举行2021年度业绩说明会和2022年第三季度业绩说明会，回复
投资者各类问题，保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点。
为中小股东提供现场和网络相结合的投票方式参与公司股东大会，以便于中小投
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资者积极参与。
（八）资本运作情况
1.启动发行可转换债券
为进一步提升产能，有效满足客户的市场需求，公司在南通投资建设“南通
精密金属零部件智能制造项目”，计划总投资10亿元，拟通过发行可转换债券筹
集资金不超过7亿元。公司于2022年10月启动可转换债券的发行工作，截至目前，
可转债项目已经通过上海证券交易所的审核，处于证监会注册阶段。
2.回购股份按计划实施完成
鉴于报告期内公司股票价格出现较大跌幅，基于对公司未来发展前景的信心
以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，维护公司
价值及股东权益，公司以自有资金回购公司股份200万股，占公司总股本的比例
为 1.15%，使用资金总额3,747.85万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
截至目前，股份回购工作已经全部完成。
3.股权激励稳步推进
公司在2022年授予129名核心员工300万股股票。股权激励的稳步推进，有
利于为公司可持续健康发展凝聚内生动力，“稳定团队、振奋士气、集聚人才、提
升业绩”，将公司核心骨干人员的自身利益与公司未来的业绩增长、股东回报能
力的提升深度绑定，有利于公司经营业绩、价值创造能力的持续提升。
三、2023 年董事会工作规划
2023年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，严格按照《公司法》
《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，进一步
健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。2023年董事会工作规划主要包括：
（一） 进一步完善公司治理建设，提升规范运作水平
积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防
范机制，持续提升公司治理和规范运作水平，保障公司可持续发展。公司将继续
严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章
程》等规定，进一步完善股东大会、董事会的各项制度建设，加强内部控制的建
设，合法合规经营，同时加强全体董事会成员的培训，提高公司决策的科学性。
（二） 规范信息披露，加强投资者关系管理
董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的
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规定，严格履行信息披露义务，不断提升信息披露的质量，及时、准确、公平的
披露信息，确保对外披露的信息没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，不断
提升公司信息披露透明度与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通，通过投
资者电话、投资者互动平台和现场调研等多种渠道加强与投资者之间的联系和沟
通，通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展
及企业文化，向投资者提供更多了解公司的平台，树立公司良好的资本市场形象。
（三） 进一步加大研发投入，提升公司核心竞争力
研发创新是企业持续发展的源动力，公司未来将继续加强研发和技术创新方
面的投入，以研发中心作为公司的战略及研发平台，以市场需求为导向，紧跟行
业发展和市场趋势，不断加强对新领域、新技术、新材料、新产品、新工艺的探
索和创新，同时不断健全和完善技术创新体制，吸引行业内的专业技术人才，引
进先进的研发生产设备，与高等院校、科研院所等机构展开长期合作，通过自主
研发创新与合作研发的方式，提升公司新产品的开发能力、技术成果转化能力和
产品开发效率，最终目标是将研发创新转化为生产力，提高生产效率，进而增强
公司的市场竞争力，持续不断的为客户创造价值。
（四） 健全激励约束机制，加强人才队伍建设
公司将积极推进激励机制和考核机制落地，建立以绩效和价值为导向的长效
机制，调动员工的积极性，通过股权激励将员工的薪酬待遇与公司的业绩目标相
结合，实现员工与公司共同发展。
公司将进一步加强人员梯队建设，引进专业人才，合理优化队伍，促进队伍
年轻化、专业化。公司以内部培养与外部引进相结合的方式，实现人才梯队持续
扩容。公司将通过外部招聘与内推平台的建设进一步完善公司人才渠道，加大储
备力度。
（五） 扎实推进南通项目建设，早日投入运营
公司在南通在建的项目为“南通精密金属零部件制造项目”（以下简称“南
通制造项目”）和“金刚石线母线及太阳能光伏印刷丝网项目”（以下简称“金刚
石母线项目”），总投资15亿元，其中南通制造项目通过发行可转换债券方式筹集
资金；公司将通过在南通新项目中加大设备投入和自动化水平提升，来提高公司
产能。新项目达产后，公司将新增各类精密金属零部件和金刚线母线的产能，有
效地迎合客户的市场需求，保障公司产品的准时交付。
2023年，公司将继续加强对南通项目的投入，在安全施工的前提下，合理安
排工期进度，提前制定好装修预案以及设备选型工作，合理利用募集资金，积极
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福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
推进整体项目进展。
2023年，公司董事会将继续从全体股东的利益与公司可持续发展出发，贯彻
落实公司发展战略，科学决策、勤勉尽责、务实进取，不断提升公司管理水平，
为股东创造更多财富。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十九日
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附件二
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2022 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司治理准则》等有关法律法规、部门规章以及《福立旺精密机电（中国）股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》的规定，
部分监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、
公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进
行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会
职责。
现将 2022 年主要工作汇报如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，具体内容如下:
序号 会议 会议时间
1 第二届监事会第十八次会议 2022 年 1 月 4 日
2 第二届监事会第十九次会议 2022 年 4 月 26 日
3 第二届监事会第二十次会议 2022 年 5 月 18 日
4 第二届监事会第二十一次会议 2022 年 6 月 15 日
5 第二届监事会第二十二次会议 2022 年 7 月 4 日
6 第三届监事会第一次会议 2022 年 7 月 20 日
7 第三届监事会第二次会议 2022 年 8 月 24 日
8 第三届监事会第三次会议 2022 年 10 月 17 日
9 第三届监事会第四次会议 2022 年 10 月 26 日
10 第三届监事会第五次会议 2022 年 11 月 2 日
11 第三届监事会第六次会议 2022 年 12 月 7 日
（一）2022 年 1 月 4 日，公司召开了第二届监事会第十八次会议，会议审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 》《关于开展外
汇套期保值业务的议案 》。
（二）2022 年 4 月 26 日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，会议审
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福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议通过了《2021 年度监事会工作报告的议案》 2021 年度财务决算报告的议案》
《2021 年年度报告及摘要的议案》《2021 年年度利润分配预案的议案》《2022
年第一季度报告的议案》《关于公司 2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《公司 2021 年监事薪酬及津
贴的方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产
品的议案》《关于开展票据池业务的议案》《关于修订<福立旺精密机电（中国）
股份有限公司公司监事会议事规则>的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于核实公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名
单的议案》。
（三）2022 年 5 月 18 日，公司召开了第二届监事会第二十次会议，会议审
议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（四）2022 年 6 月 15 日，公司召开了第二届监事会第二十一次会议，会议
审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。
（五）2022 年 7 月 4 日，公司召开了第二届监事会第二十二次会议，会议
审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》。
（六）2022 年 7 月 20 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，会议审议
通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
（七）2022 年 8 月 24 日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议审议
通过了《2022 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2022 年半年度募资资金存放
与使用情况的专项报告的议案》。
（八）2022 年 10 月 17 日，公司召开了第三届监事会第三次会议，会议审
议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告的议案》《关于制定<福立旺精密机电（中国）股份有限公
司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 关于公司前次募集资金使用情况专
项报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股
东分红回报规划的议案》《关于提名公司监事候选人的议案》。
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福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
（九）2022 年 10 月 26 日，公司召开了第三届监事会第四次会议，会议审
议通过了《2022 年第三季度财务报告的议案》。
（十）2022 年 11 月 2 日，公司召开了第三届监事会第五次会议，会议审议
通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
（十一）2022 年 12 月 7 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，会议审
议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予
价格的议案》《关于向激励对象授予 2022 年股权激励计划预留部分限制性股票
的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
二、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，
对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了监督检查，根据检
查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2022 年，部分监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公
司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的
决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部
门规章以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制。公司董事、
高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于
公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的态度，对公司财务状况、经营
成果等情况进行监督和检查。监事会认为：公司财务管理规范，会计制度健全，
公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能够客观、
真实地反映公司的财务状况和经营成果。
公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务情况进行审计，
并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务情
况。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司不存在关联交易。
（四）公司募集资金使用情况
－32－
福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
报告期内，募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司募集资金实际投资项目与
承诺项目一致；在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，利用
部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率。公司募
集资金的管理与使用情况均严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有
效，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为
公司根据实际生产经营需要，建立了较为完善的内部控制体系，并在重大风险控
制等方面发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司生产经营的有序开展；公司
内部控制组织机构完善，内部控制重点活动执行及监督有效，不存在重大内部控
制缺陷。
监事会对公司出具的《内部控制评价报告》审阅后，认为公司已建立了较为
完善的内部控制体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部制度的建设及运作情况。
三、监事会 2023 年度工作计划
2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，继续忠实勤勉
地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强
监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治
理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的形象。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
监 事 会
二〇二三年五月十九日
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附件三
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2022 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度
财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意
见的审计报告。
现就公司有关的财务决算情况汇报如下：
一、2022 年度主要财务数据和指标
增减变动幅度
项目 本报告期 上年同期
（%）
营业收入（万元） 92,684.36 72,648.78 27.58
归属于母公司所有者的
16,194.97 12,213.91 32.59
净利（万元）
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净 12,916.37 11,208.51 15.24
利润（万元）
经营活动产生的现金流
22,778.01 4,390.19 418.84
量净额（万元）
基本每股收益（元/股） 0.94 0.70 34.29
稀释每股收益（元/股） 0.94 0.70 34.29
加权平均净资产收益率 增加 2.28
11.37 9.09
（%） 个
增减变动幅度
本报告期末 本报告期初
（%）
总资产（万元） 229,891.02 183,629.61 25.19
归属于母公司的所有者
147,059.68 138,784.51 5.96
权益（万元）
股本（万元） 17,335.00 17,335.00 -
归属于母公司所有者的
8.48 8.01 5.87
每股净资产（元）
二、财务状况、经营成果及现金流量及分析
（一） 资产状况
报告期末，公司的总资产为 229,891.02 万元，较上年同期增长 25.19%，其
中流动资产 92,642.60 万元，非流动资产 137,248.42 万元，分别较上年同期下
降 9.73%和增加 69.44%。具体分析如下：
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福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
单位：人民币万元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
主要系募投项目
货币资金 16,049.03 6.98 30,888.42 16.82 -48.04 投资所需的资金
支出增加所致。
交易性金 主要系收回银行
8,461.58 3.68 16,488.79 8.98 -48.68
融资产 理财所致。
主要系公司业务
应收账款 38,803.05 16.88 29,705.18 16.18 30.63
规模增长所致。
主要系本期客户
应收款项
933.52 0.41 1,377.33 0.75 -32.22 回款使用票据比
融资
例减少所致。
主要系子公司投
其他应收
369.04 0.16 178.30 0.10 106.98 资项目押金增加
款
所致。
主要系本期长期
其他流动 资产投资增加导
775.69 0.34 191.10 0.10 305.91
资产 致待抵扣进项税
增加所致。
主要系本期大量
固定资产 99,826.83 43.42 62,351.20 33.95 60.10 采购机器设备所
致。
主要系本期新建
在建工程 17,829.09 7.76 7,873.88 4.29 126.43
厂区所致。
使用权资 主要系子公司厂
183.28 0.08 30.26 0.02 505.68
产 房租赁所致。
主要系本期购置
无形资产 5,574.14 2.42 2,287.27 1.25 143.70 土 地 使 用 权 所
致。
长期待摊 主要系装修工程
3,052.22 1.33 1,191.38 0.65 156.19
费用 增加所致。
递延所得 主要系可弥补亏
7,081.62 3.08 1,272.61 0.69 456.47
税资产 损增加所致。
其他非流 主要系预付设备
929.83 0.40 3,224.47 1.76 -71.16
动资产 款减少所致。
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（二） 负债状况
报告期末，公司的负债余额为 82,831.35 万元，较上年同期增加 90.22%，
其中流动负债 68,387.93 万元，非流动负债 14,443.41 万元，分别较上年同期增
加 79.05%和 169.95%。具体分析如下：
单位：人民币万元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名
本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
称
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
短期借 主要系运营周转
16,573.44 7.21 6,592.49 3.59 151.4
款 增加借款所致。
主要系本期采购
应付账
35,230.94 15.33 17,010.38 9.26 107.11 固定资产增加所
款
致。
合同负 主要系预收货款
15.41 0.01 9.45 0.01 63.06
债 增加所致。
主要系房产税及
应交税
159.74 0.07 86.27 0.05 85.17 城建及附加税增
费
加所致。
其他应 主要系本期预提
203.96 0.09 35.09 0.02 481.29
付款 费用增加所致
主要系未终止确
其他流
3,522.65 1.53 2,056.96 1.12 71.26 认应收票据增加
动负债
所致
递延所 主要系固定资产
得税负 9,742.78 4.24 5,251.11 2.86 85.54 一次性加速折旧
债 增加所致。
（三） 所有者权益状况
报告期末，归属于母公司所有者权益合计为 147,059.68 万元，较上年增长
5.96%，主要原因为经营留存利润所致。
（四） 经营成果
报告期内，报告期内公司实现营业收入 92,684.36 万元，较上年同期增加
27.58%；营业成本 62,811.45 万元,较上年同期增加 30.77%，具体分析如下：
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单位：人民币万元
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 92,684.36 72,648.78 27.58
营业成本 62,811.45 48,032.60 30.77
销售费用 1,274.42 1,292.42 -1.39
管理费用 5,897.95 3,623.73 62.76
研发费用 7,999.53 6,057.02 32.07
财务费用 -1,402.72 -353.46 296.86
归属于上市公司股东的净
16,194.97 12,213.91 32.59
利润
归属于上市公司股东的扣
12,916.37 11,208.51 15.24
除非经常性损益的净利润
报告期末，公司归属于母公司所有者的净利润为 16,194.97 万元，较上年同
期增长 32.59%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 12,916.37
万元，较上年同期增长 15.24%，主要系不断研发出新产品和新工艺获取了新订
单，公司的新导入产品市场需求良好，汇率波动以及公司闲置资金理财产生的收
益增加所致。
报告期内，公司管理费用较上年增长 62.76%，主要系公司人员工资及股份
支付增加所致；
报告期内，公司财务费用较上年增长 296.86%，主要系公司利息收入增加以
及汇率变动所致；
报告期内，公司研发费用较上年增长 32.07%，主要系公司研发人员工资以
及直接材料增加所致。
（五） 现金流量
单位：人民币万元
变动比例
项目 本年金额 上年金额
（%）
经营活动产生的现金流量净额 22,778.01 4,390.19 418.84
投资活动产生的现金流量净额 -38,322.50 -43,974.15 -12.85
筹资活动产生的现金流量净额 4,027.72 -5,225.62 -177.08
报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 418.84%，主要系
加大客户回款的催收力度，同时优化了供应商的付款周期和方式所致；
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福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 177.08%，主要系
生产经营需要借款所致。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十九日
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