证券代码：688678             证券简称：福立旺       公告编号：2023-026


         福立旺精密机电（中国）股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况

    福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第九次会议于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体
监事同意，豁免会议通知的时间要求，以口头方式向全体监事送达会议通知。本
次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席贺玉良先生主
持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章
程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事
会就前次募集资金的使用情况编制了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关
于前次募集资金使用情况的报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
董事会编制的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于前次募集资金使用情
况的报告》进行了专项鉴证，并出具了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》《福
立旺精密机电（中国）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    特此公告。




                                   －1－
        福立旺精密机电(中国)股份有限公司
                   监   事   会
                二〇二三年五月十六日




－2－