证券代码：688678              证券简称：福立旺            公告编号：2023-038



              福立旺精密机电(中国)股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次
会议于 2023 年 7 月 26 日以邮件和电话方式发出，并于 2023 年 7 月 31 日在公司会
议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由
监事会主席贺玉良先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)
股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：

    (一)审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

    公司监事会认为：鉴于贺玉良先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监
事会成员低于《公司章程》规定的人数要求，为尽快完成监事补选及监事会主席选举
工作，公司监事会经资格审查合格，提名史秀侠女士为公司第三届监事会非职工监事
候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任
期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立
旺精密机电（中国）股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

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    福立旺精密机电(中国)股份有限公司
           监     事      会
           二〇二三年八月一日




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