证券代码：688678              证券简称：福立旺           公告编号：2023-051



            福立旺精密机电（中国）股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次
会议于于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体监事同意，
豁免会议通知的时间要求，于 2023 年第二次临时股东大会召开后以口头方式向全体
监事送达会议通知。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由全体监事
共同推举监事史秀侠女士主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中
国）股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：

    （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举史秀
侠女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监
事会任期届满之日止。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
立旺精密机电(中国)股份有限公司关于选举第三届监事会主席的公告》。

    特此公告。




                                         福立旺精密机电(中国)股份有限公司

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         监     事      会
        二〇二三年八月十七日




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