证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-074
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号
楼 105 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
普通股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 85,559,579
普通股股东所持有表决权数量 85,559,579
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
49.6975%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
49.6975%
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式
进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书尤洞察先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,559,579 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,559,579 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 85,559,579 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于不向下修正“福立转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 2,180,717 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于增选尤洞察先生为第三届
5.01 85,559,579 100.0000 是
董事会非独立董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于增选张征轶女士为第三届
6.01 85,559,579 100.0000 是
董事会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
关于增选尤洞察先生为
2,180 100.0
5.01 第三届董事会非独立董 0 0.0000 0 0.0000
,717 000
事的议案
关于增选张征轶女士为
2,180 100.0
6.01 第三届董事会独立董事 0 0.0000 0 0.0000
,717 000
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会议案 1、4 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2. 本次股东大会议案 2、3、5、6 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
3. 本次股东大会议案 5、6 对中小投资者进行了单独计票
4. 本次股东大会议案 4 回避股东：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：邵婷婷、汪奎
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集
人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 23 日