证券代码：688679           证券简称：通源环境       公告编号：2023-038


               安徽省通源环境节能股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



 重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



 一、     会议召开和出席情况

 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日

 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一
 会议室

 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              3

普通股股东人数                                                             3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            71,346,800
普通股股东所持有表决权数量                                     71,346,800
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      54.1779
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             54.1779


 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事刘路女士以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为参股公司贷款提供担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                 反对               弃权
  股东类型
                  票数     比例（%）   票数 比例（%）     票数 比例（%）
 普通股        71,346,800   100.0000     0       0.0000     0      0.0000


2、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                 反对               弃权
  股东类型
                  票数     比例（%）   票数 比例（%）     票数 比例（%）
 普通股        71,346,800   100.0000     0       0.0000     0      0.0000


3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                 反对               弃权
  股东类型
                  票数     比例（%）   票数 比例（%）     票数 比例（%）
 普通股        71,346,800   100.0000     0       0.0000     0      0.0000


4、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                      同意                     反对                    弃权
 股东类型
                 票数     比例（%）       票数 比例（%）          票数 比例（%）
普通股        71,346,800      100.0000          0       0.0000      0        0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意            反对         弃权
议案
           议案名称                    比例          比例         比例
序号                       票数               票数         票数
                                      （%）          （%）        （%）
1      关于为参股公        2,000     100.0000     0 0.0000     0 0.0000
       司贷款提供担
       保的议案
2      关于 2024 年度      2,000     100.0000       0    0.0000         0   0.0000
       日常关联交易
       预计的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

    律师：鲍金桥、胡鸿杰

2、 律师见证结论意见：

    本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、
召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    特此公告。


                                      安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
                                                             2023 年 12 月 26 日