证券代码：688682             证券简称：霍莱沃         公告编号：2023-033

            上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第七次会议于 2023 年 5 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023
年 5 月 24 日以电话及即时通讯的方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，
实际参加表决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集
及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
    (一)审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    公司董事会经审议认为，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
和规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，根据
公司 2022 年年度股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，公司
2023 年限制性激励计划首次授予条件已成就，同意公司 2023 年限制性股票激励
计划的首次授予日为 2023 年 5 月 24 日，同意以 32.66 元/股的授予价格向 19 名
激励对象授予 195,870 股限制性股票。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》】
特此公告。


             上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                                       董 事 会
                               2023 年 5 月 26 日