证券代码：688682             证券简称：霍莱沃         公告编号：2023-040

            上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第八次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023
年 8 月 14 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表
决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合
《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
    (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于修订<公司章程>的公告》及《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章
程》】。
    (二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》】。



    特此公告。
                                       上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                         2023 年 8 月 15 日