上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的
                              独立意见

    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十次会议于 2023 年 10 月 20 日召开，根据相关法律、法规及《公司章程》《公
司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真阅读了本次会
议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对第三届
董事会第十次会议审议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下：
    一、关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量
的独立意见
    公司本次对 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划的授予价格、授予数量的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定。本次调整事项在公司股东大会授权范围内且履行了必要的程序，不存在损害
公司及公司股东利益的情形。我们同意 2021 年限制性股票激励计划的首次、预
留授予价格由 31.73 元/股调整为 22.41 元/股，首次授予数量由 560,000 股调整
为 784,000 股，预留授予数量由 140,000 股调整为 196,000 股；同意 2023 年限
制性股票激励计划的首次、预留授予价格由 32.66 元/股调整为 23.07 元/股，首
次授予数量由 195,870 股调整为 274,218 股，预留授予数量由 48,900 股调整为
68,460 股。
    二、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票
的独立意见
    1.根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会确定 2023 年限制性股
票激励计划预留授予日为 2023 年 10 月 20 日，该授予日符合《上市公司股权激
励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定。
    2.未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3.公司本次确定授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》中规定的激励对象任职资格、激励对象条件，符合《2023
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。其作为公司 2023 年限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4.公司实施 2023 年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，
建立、健全公司激励约束机制，增强公司高级管理人员、核心骨干人员实现公司
持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
公司股东利益的情形。
    综上所述，我们一致同意公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为
2023 年 10 月 20 日，同意以 23.07 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 68,460
股限制性股票。
    （以下无正文，为独立意见签字页）