证券代码：688682             证券简称：霍莱沃        公告编号：2023-050

              上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于
2023 年 10 月 10 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实际
参加表决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召
开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
    (一)审议通过《关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、
授予数量的议案》
    公司董事会经审议认为，因公司实施 2022 年度利润分配及资本公积金转增
股本事项，即每股派发现金红利 0.36 元（含税），每股以资本公积金转增 0.4
股，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》的规定，同意 2021 年限制性股票激励计划的首次、预
留授予价格由 31.73 元/股调整为 22.41 元/股，首次授予数量由 560,000 股调整
为 784,000 股，预留授予数量由 140,000 股调整为 196,000 股；同意 2023 年限
制性股票激励计划的首次、预留授予价格由 32.66 元/股调整为 23.07 元/股，首
次授予数量由 195,870 股调整为 274,218 股，预留授予数量由 48,900 股调整为
68,460 股。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事周建华先生、陆丹敏先
生回避表决。
    独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的公告》】
    (二)审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》
    公司董事会经审议认为，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
和规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，根据
公司 2022 年年度股东大会对董事会关于办理股权激励有关事项的授权，公司
2023 年限制性激励计划预留授予条件已成就，同意公司 2023 年限制性股票激励
计划的预留授予日为 2023 年 10 月 20 日，同意以 23.07 元/股的授予价格向 7 名
激励对象授予 68,460 股限制性股票。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公
告》】


    特此公告。


                                       上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                         2023 年 10 月 21 日