证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-033
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路 3 号保利
商贸中心 1 栋 20 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 104,505,746
普通股股东所持有表决权数量 104,505,746
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.3783
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.3783
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。公司聘请了广东信达律师事务所（以下简称“信达”）
律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
9.01 议案名称：本次发行的证券类型
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.02 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.03 议案名称：证券面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.05 议案名称：利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.08 议案名称：转股价格调整的原则及方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.14 议案名称：发行方式与发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.16 议案名称：保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.18 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.20 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
9.21 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
14、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补回报措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
15、 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
16、 议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
17、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,505,746 100 0 0 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
92,911,943 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
7,540,000 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下
4,053,803 100 0 0 0 0
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 24,000 100 0 0 0 0
股东
市值 50 万以
4,029,803 100 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于公司 2022 年年度报告及摘要 6,465,850 100 0 0 0 0
的议案》
2 《关于公司 2022 年度财务决算报告 6,465,850 100 0 0 0 0
的议案》
3 《关于公司 2023 年度财务预算报告 6,465,850 100 0 0 0 0
的议案》
4 《关于续聘 2023 年度审计机构的议 6,465,850 100 0 0 0 0
案》
5 《关于公司 2022 年度利润分配预案 6,465,850 100 0 0 0 0
的议案》
6 《关于公司 2022 年度董事会工作报 6,465,850 100 0 0 0 0
告的议案》
7 《关于公司 2022 年度监事会工作报 6,465,850 100 0 0 0 0
告的议案》
8 《关于公司符合向不特定对象发行 6,465,850 100 0 0 0 0
可转换公司债券条件的议案》
9.00 《关于公司向不特定对象发行可转 / / / / / /
换公司债券方案的议案》
9.01 本次发行的证券类型 6,465,850 100 0 0 0 0
9.02 发行数量 6,465,850 100 0 0 0 0
9.03 证券面值 6,465,850 100 0 0 0 0
9.04 债券期限 6,465,850 100 0 0 0 0
9.05 利率 6,465,850 100 0 0 0 0
9.06 还本付息的期限和方式 6,465,850 100 0 0 0 0
9.07 转股期限 6,465,850 100 0 0 0 0
9.08 转股价格调整的原则及方式 6,465,850 100 0 0 0 0
9.09 转股价格向下修正条款 6,465,850 100 0 0 0 0
9.10 转股股数确定方式 6,465,850 100 0 0 0 0
9.11 赎回条款 6,465,850 100 0 0 0 0
9.12 回售条款 6,465,850 100 0 0 0 0
9.13 转股后的股利分配 6,465,850 100 0 0 0 0
9.14 发行方式与发行对象 6,465,850 100 0 0 0 0
9.15 向原股东配售的安排 6,465,850 100 0 0 0 0
9.16 保护债券持有人权利的办法，以及债 6,465,850 100 0 0 0 0
券持有人会议相关事项
9.17 本次募集资金用途 6,465,850 100 0 0 0 0
9.18 评级事项 6,465,850 100 0 0 0 0
9.19 担保事项 6,465,850 100 0 0 0 0
9.20 募集资金存管 6,465,850 100 0 0 0 0
9.21 本次发行方案的有效期 6,465,850 100 0 0 0 0
10 《关于公司向不特定对象发行可转 6,465,850 100 0 0 0 0
换公司债券预案的议案》
11 《关于公司向不特定对象发行可转 6,465,850 100 0 0 0 0
换公司债券方案的论证分析报告的
议案》
12 《关于公司向不特定对象发行可转 6,465,850 100 0 0 0 0
换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况 6,465,850 100 0 0 0 0
报告的议案》
14 《关于公司向不特定对象发行可转 6,465,850 100 0 0 0 0
换公司债券摊薄即期回报与填补回
报措施和相关主体承诺的议案》
15 《关于公司可转换公司债券持有人 6,465,850 100 0 0 0 0
会议规则的议案》
16 《关于公司未来三年（2023-2025 年） 6,465,850 100 0 0 0 0
股东回报规划的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会及 6,465,850 100 0 0 0 0
其授权人士办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券相关事宜的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 8-17 为特别决议通过的议案，已获出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会的议案 4、5、8-17 对中小股东进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了 2022 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：王怡妮、劳逸雯
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日