证券代码：688683              证券简称：莱尔科技          公告编号：2023-042


            广东莱尔新材料科技股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会召开情况

    广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本
次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由
董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议
合法、有效。

    二、董事会审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）的议案》

    公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案（修订稿）》。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
    （二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告（修订稿）的议案》

    公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

    （三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案》

    公司编制了《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    特此公告。




                                     广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

                                                             2023 年 8 月 17 日