证券代码：688683             证券简称：莱尔科技        公告编号：2023-044


              广东莱尔新材料科技股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
                   文件修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日
召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，于 2023 年 5 月
19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券的相关议案。

    为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，根
据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定以及公司 2022 年年度
股东大会的授权，2023 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、
第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的论证分析报告（修订稿）的议案》和《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。

    现就公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件的修订情
况说明如下：

    一、《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案（修订稿）》的修订情况

       章节               章节内容                  主要修订情况
       封面                   -           更新公司注册地址
                                          本预案已经通过股东大会审议，删除
       声明                   -           了本预案尚待公司股东大会审议的描
                                          述
       章节                  章节内容                    主要修订情况
 五、公司利润分配政   （二）最近三年公司利润
                                               修订了公司 2022 年度现金分红金额
 策的制定和执行情况   分配方案及现金分红情况

    二、《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况

       章节                  章节内容                    主要修订情况
       封面                     -              更新公司注册地址
                      二、本次募集资金投资项   更新了详见可行性分析报告（修订
      第一节
                        目的可行性及必要性     稿）的表述

    三、《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

        章节                 章节内容                    主要修订情况
        封面                     -             更新公司注册地址
                                               1、更新了项目实施的必要性分析相
 二、本次募集资金投    （一）年产 6 万吨新能
                                               关表述；
     资项目情况            源涂碳箔项目
                                               2、修订了项目经济效益分析
 三、本次募集资金投    （一）本次募集资金主
                                               完善了公司募投项目产品的相关描述
 向属于科技创新领域      要投向科技创新领域
 四、募集资金投资项                            更新了公司年产 6 万吨新能源涂碳箔
                                 -
 目涉及报批事项情况                            项目用地的相关进展

    除上述主要修改情况外，公司根据最新业务情况完善了若干业务表述，此外
无其他实质性修订。

    特此公告。




                                        广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

                                                               2023 年 8 月 17 日