证券代码：688683         证券简称：莱尔科技           公告编号：2023-062


            广东莱尔新材料科技股份有限公司
         第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会召开情况

    广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十八次会议于 2023 年 10 月 10 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次
会议通知已于 2023 年 9 月 27 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董
事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有
限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议
案》

    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。第三届董事会将由 9 名董事组
成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，
公司董事会同意选举范小平、伍仲乾、龚伟泉、梁韵湘、张强、周焰发为公司
第三届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

    出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

    1.1《关于选举范小平为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    1.2《关于选举伍仲乾为公司第三届董事会非独立董事的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    1.3《关于选举龚伟泉为公司第三届董事会非独立董事的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    1.4《关于选举梁韵湘为公司第三届董事会非独立董事的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    1.5《关于选举张强为公司第三届董事会非独立董事的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    1.6《关于选举周焰发为公司第三届董事会非独立董事的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见

    本议案各项子议案尚需提交股东大会逐项审议，并将采用累积投票制方式
表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2023-060）。

    （二）审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。第三届董事会将由 9 名董事组
成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，
公司董事会同意选举包强、夏和生、李祥军为公司第三届董事会独立董事，自
股东大会审议通过之日起，任期三年。

    出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
    2.1《关于选举包强为公司第三届董事会独立董事的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    2.2《关于选举夏和生为公司第三届董事会独立董事的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    2.3《关于选举李祥军为公司第三届董事会独立董事的议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见

    本议案各项子议案尚需提交股东大会逐项审议，并将采用累积投票制方式
表决。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2023-060）。

    （三）审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属股
份 75,000 股，该部分股票均为普通股，已于 2023 年 6 月 12 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司完成登记。因此，公司股本总数由 155,102,929 股
增 加 至 155,177,929 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 155,102,929 元 增 加 至
155,177,929 元。

    结合上述增加注册资本的情况，公司拟修改《公司章程》相关条款。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加注册资本并修改<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-061）。
    （四）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提
请于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-065）。

    特此公告。




                                      广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

                                                             2023 年 10 月 12 日