证券代码：688683             证券简称：莱尔科技       公告编号：2023-067


            广东莱尔新材料科技股份有限公司
         第二届监事会第二十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023
年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以
及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律法
规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案审议通过。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交
易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。

    特此公告。

                                   广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

                                                        2023 年 10 月 27 日