证券代码：688683          证券简称：莱尔科技               公告编号：2023-066


            广东莱尔新材料科技股份有限公司
         第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会召开情况

    广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十九次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年
10 月 20 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议
决议合法、有效。

    二、董事会审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    公司根据 2023 年第三季度的实际经营情况编制了《2023 年第三季度报告》。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

    董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章
程》的相关规定编制的《2023 年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反
映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证
2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

    特此公告。




                                  广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 10 月 27 日