证券代码：688697           证券简称：纽威数控         公告编号：2023-015


           纽威数控装备（苏州）股份有限公司
        关于 2022 年年度股东大会增加临时提案
                          暨延期召开的公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
    2022 年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2023 年 5 月 12 日
3.原股东大会股权登记日：
       股份类别        股票代码        股票简称         股权登记日
         A股              688697       纽威数控           2023/5/8


二、增加临时议案及延期召开股东大会的具体内容和原因
    （一）增加临时提案的情况说明
    1.提案人：程章文、王保庆、陆斌、席超
    2.提案程序说明
    公司已于 2023 年 4 月 15 日公告了 2022 年年度股东大会召开通知，合计持
有 60.72%股份的股东程章文、王保庆、陆斌、席超，在 2023 年 5 月 4 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
    3.临时提案的具体内容
    程章文、王保庆、陆斌、席超为公司控股股东、共同实际控制人。提请公司
董事会将《关于签订战略合作意向书的议案》作为临时提案提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    2023 年 02 月 28 日，公司第二届董事会六次会议审议通过了《关于签订战
略 合 作意向书的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于签订战略合
作意向书的公告》（公告编号：2023-004）
     （二）股东大会延期召开的原因
     公司原定于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，现因统筹工作安
排需要，保证股东大会顺利召开。公司决定将 2022 年年度股东大会延期至 2023
年 5 月 16 日召开，股权登记日不变。


三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知其
     他事项不变。


四、增加临时提案及延期召开股东大会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开日期时间：2023 年 5 月 16 日 14 点 00 分
     召开地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 16 日
                        至 2023 年 5 月 16 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
 1       《关于 2022 度董事会工作报告的议案》                 √
2       《关于 2022 度监事会工作报告的议案》              √
3       《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》              √
4       《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》              √

5       《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》          √
6       《关于 2022 度财务决算报告的议案》                √
7       《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》              √
8       《关于 2022 度利润分配预案的议案》                √
9       《关于续聘会计师事务所的议案》                    √
10      《关于签订战略合作意向书的议案》                  √



     特此公告。



                                纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 6 日
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
纽威数控装备（苏州）股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 16 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称                同意    反对        弃权
1       《关于 2022 度董事会工作报告的议案》
2       《关于 2022 度监事会工作报告的议案》
3       《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
4       《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
5       《关于 2023 年度日常关联交易预计的议
        案》
6       《关于 2022 度财务决算报告的议案》
7       《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》
8       《关于 2022 度利润分配预案的议案》
9       《关于续聘会计师事务所的议案》
10      《关于签订战略合作意向书的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月     日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。