证券代码：688698             证券简称：伟创电气          公告编号：2023-053



                苏州伟创电气科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

    苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”、“伟创电气”）2023 年 9
月 27 召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金
净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事
对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。

    一、募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州伟创电
气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357 号），
公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 29,357,774 股，每股发行价格为人民币
26.86 元，募集资金总额为 788,549,809.64 元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以
及其他交易费用共计 14,863,002.66 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为
773,686,806.98 元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并于 2023 年 9 月 18 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10628 号）。

    为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对募集资金

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采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方
监管协议》。

      二、募集资金投资项目基本情况及调整情况

      本次发行募集资金总额合计人民币 78,854.98 万元，扣除各项发行费用 1,486.30
万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 77,368.68 万元。低于《苏州伟
创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的
拟投入募集资金金额 100,000.00 万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的
使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，公
司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

                                                                                单位：万元

                                                                拟使用募集    调整后拟使用
 序号                   项目名称                项目投资总额
                                                                  资金金额    募集资金金额
  1      数字化生产基地建设项目                     59,720.77     50,475.00       39,051.84
  2      苏州技术研发中心（二期）建设项目           14,659.43     11,581.00        8,960.07
  3      信息化建设及智能化仓储项目                 14,642.88     13,944.00       10,788.29
  4      补充流动资金                               24,000.00     24,000.00       18,568.48
                   合计                            113,023.08    100,000.00       77,368.68

      三、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

      公司调整募投项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，本次调整有利于提供公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未
来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

      四、履行的审议程序

      公司已于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金
金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本事项无需提交公司
股东大会审议。

      五、专项意见说明
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    （一）独立董事意见

    独立董事认为：鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额低于
原计划投入募投项目金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集
资金的使用效率，结合公司实际情况，拟对募集资金投资项目使用募集资金金额进
行调整。该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    综上，公司独立董事一致同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
事项。

    （二）监事会意见

    监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际情况进行的，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及
公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    综上，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

    （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必
要的审批程序，符合募集资金的使用计划，不存在损害公司和股东利益的情形，不
涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及公司募集资金管理制度
的要求。

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   综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无
异议。

    六、上网公告附件

   （一）《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次
会议相关事项的独立意见》；

   （二）《国泰君安证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。




   特此公告。




                                        苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

                                                          2023 年 9 月 27 日




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