证券代码：688698          证券简称：伟创电气          公告编号：2023-068


                苏州伟创电气科技股份有限公司
     关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“伟创电气”或“公司”）于2023年
10月30日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第二届
董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

   根 据中国证券监督管 理委员会发布的《上 市公司独立董事管理 办法》
（2023年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任
高级管理人员的董事。公司对审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼副总
经理莫竹琴女士不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司董事骆鹏先
生担任公司董事会审计委员会委员，与鄢志娟（主任委员）、唐海燕共同组成
公司第二届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会
届满之日止。

   调整前后审计委员会成员情况如下：

   调整前：鄢志娟（主任委员）、莫竹琴、唐海燕

   调整后：鄢志娟（主任委员）、骆鹏、唐海燕

   特此公告。

                                       苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
                                                           2023年10月30日




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