证券代码：688698           证券简称：伟创电气     公告编号：2023-074

                苏州伟创电气科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路
1000 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        143,749,612

普通股股东所持有表决权数量                                 143,749,612

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               68.3677
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          68.3677


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.01 议案名称：《独立董事工作细则》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
普通股                  143,749,612 100.0000        0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
普通股                  143,749,612 100.0000        0 0.0000        0 0.0000



3、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对               弃权
        股东类型                          比例              比例               比例
                            票数                    票数               票数
                                          （%）           （%）                （%）
普通股                   143,749,612 100.0000          0 0.0000            0 0.0000



4、 议案名称：《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                 反对               弃权
        股东类型                          比例              比例               比例
                            票数                    票数               票数
                                          （%）           （%）                （%）
普通股                   143,749,612 100.0000          0 0.0000            0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                  同意                   反对           弃权
 案
           议案名称                         比例              比例             比例
 序                           票数                   票数              票数
                                            （%）             （%）            （%）
 号
4       《关于聘请公司      18,749,612 100.0000         0     0.0000       0   0.0000
        2023 年度审计机
        构的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 2 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股
      东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、议案 1、3、4 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所
      持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3、 本次股东大会会议议案 4 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所
   律师：刘丽均、刘雪莹

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效


   特此公告。


                                   苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 13 日