证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2023-025 贵州振华新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 15 普通股股东人数 15 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 136,695,593 普通股股东所持有表决权数量 136,695,593 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 30.8613 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 30.8613 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次大会由董事长侯乔坤先生 主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议;董事长侯乔坤、 总经理向黔新先生、总会计师刘进先生、总工程师梅铭先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:2022 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 136,685,341 99.9925 8,352 0.0061 1,900 0.0014 2、 议案名称:2022 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 136,685,341 99.9925 8,352 0.0061 1,900 0.0014 3、 议案名称:关于确认公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 136,685,341 99.9925 8,552 0.0062 1,700 0.0013 4、 议案名称:2022 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 136,685,341 99.9925 8,352 0.0061 1,900 0.0014 5、 议案名称:2022 年年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 136,685,341 99.9925 8,352 0.0061 1,900 0.0014 6、 议案名称:关于 2022 年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 136,685,341 99.9925 8,552 0.0062 1,700 0.0013 7、 议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度 审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 136,685,341 99.9925 8,352 0.0061 1,900 0.0014 8、 议案名称:关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 136,685,341 99.9925 8,352 0.0061 1,900 0.0014 9、 议案名称:关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 136,685,541 99.9926 8,352 0.0061 1,700 0.0013 10、 议案名称:关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议 有效期限的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 136,685,341 99.9925 10,252 0.0075 0 0.0000 11、 议案名称:关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 136,685,341 99.9925 10,252 0.0075 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 3 关于确认公司 5,505 99.8141 8,552 0.1550 1,700 0.0309 2022 年度董事、 ,341 监事薪酬的议 案 6 关于 2022 年度 5,505 99.8141 8,552 0.1550 1,700 0.0309 利润分配预案 ,341 的议案 7 关于续聘大信 5,505 99.8141 8,352 0.1514 1,900 0.0345 会计师事务所 ,341 (特殊普通合 伙)为公司 2023 年度审计机构 的议案 10 关于延长公司 5,505 99.8141 10,25 0.1859 0 0.0000 2022 年度向特 ,341 2 定对象发行 A 股股票方案之 决议有效期限 的议案 11 关于提请公司 5,505 99.8141 10,25 0.1859 0 0.0000 股东大会延长 ,341 2 授权董事会全 权办理本次 2022 年度向特 定对象发行股 票具体事宜有 效期的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 3、6、7、10、11 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(成都)律师事务所 律师:苏绍魁律师、周梦婷律师 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、 有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 特此公告。 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2023 年 5 月 19 日