证券代码：688707         证券简称：振华新材           公告编号：2023-031



                   贵州振华新材料股份有限公司
               第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 9 日以
通讯方式发出第六届董事会第十次会议通知，该次董事会于 2023 年 8 月 14 日下
午以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下
决议：

   （一）审议并通过《关于放弃红星电子增资优先认购权暨关联交易的议案》
    针对该议案，与会董事表决如下：
    6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    表决结果：通过。
    独立董事已就本议案发表了事前认可意见，和明确同意的独立意见。

    本议案涉及关联交易，关联董事伍杰进行了回避表决。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。


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    （二）审议并通过《关于贵州振华新材料股份有限公司部分部门组织架构调
整的议案》
    根据经营、发展的客观需要，公司对部分部门的组织架构进行适当调整：
    1.设立投资规划部，撤销规划发展部，投资规划部负责组织编制公司中长期
发展规划，科开及技改项目、固定资产投资项目的规划、立项、实施、验收等相
关工作；
    2.将审计部更名为审计法务部，负责为公司的经营和决策提供法律支持，负
责对公司经营活动的法律合规性进行审计等相关工作。
    调整后的组织架构图如下图所示




    3.授权总经理根据实际情况调整部门职责。

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。



    特此公告。

                                         贵州振华新材料股份有限公司董事会

                                                         2023 年 8 月 16 日



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