证券代码：688707         证券简称：振华新材          公告编号：2023-030



                   贵州振华新材料股份有限公司
                 第六届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 9 日以
通讯方式发出第六届监事会第九次会议通知，该次监事会于 2023 年 8 月 14 日上
午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：
    审议通过《关于放弃红星电子增资优先认购权暨关联交易的议案》
    表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案涉及关联交易，关联监事潘敏嫦进行了回避表决。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。


    特此公告。

                                       贵州振华新材料股份有限公司监事会

                                                        2023 年 8 月 16 日