证券代码：688707         证券简称：振华新材          公告编号：2023-033



                   贵州振华新材料股份有限公司
               第六届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以
通讯方式发出第六届监事会第十次会议通知，该次监事会于 2023 年 8 月 28 日上
午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案不涉及关联交易。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
    报告的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案不涉及关联交易。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    （三）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案不涉及关联交易。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国
电子财务有限责任公司风险评估报告》。



    特此公告。

                                       贵州振华新材料股份有限公司监事会

                                                        2023 年 8 月 29 日