证券代码：688707         证券简称：振华新材           公告编号：2023-034



                   贵州振华新材料股份有限公司
             第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以
通讯方式发出第六届董事会第十一次会议通知，该次董事会于 2023 年 8 月 28
日下午以现场和通讯相结合方式召开，本次会议为 2023 年下半年定期会议。会
议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下
决议：

   （一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案不涉及关联交易。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023

                                     1
年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告》。

    （二）审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    （三）审议并通过《关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议
案》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国
电子财务有限责任公司风险评估报告》。

    特此公告。

                                         贵州振华新材料股份有限公司董事会

                                                         2023 年 8 月 29 日




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