证券代码：688707         证券简称：振华新材           公告编号：2023-040



                   贵州振华新材料股份有限公司
             第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 7 日以
通讯方式发出第六届董事会第十二次会议通知，该次董事会于 2023 年 10 月 13
日下午以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下
决议：

   （一）审议并通过《贵州振华新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    本议案不涉及关联交易。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第三季度报告》。

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   （二）审议并通过《关于制定<贵州振华新材料股份有限公司合规管理制度>
的议案》

    基于国资监管的要求，结合公司实际情况，制定本制度，以进一步健全公司
治理制度，增强公司合规管理能力。

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。

    （三）审议并通过《关于制定<贵州振华新材料股份有限公司违规经营投资
责任追究制度>的议案》

    基于国资监管的要求，结合公司实际情况，制定本制度，以进一步健全公司
治理制度，增强公司合规管理能力。

    针对该议案，与会董事表决如下：

    7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    表决结果：通过。



    特此公告。



                                         贵州振华新材料股份有限公司董事会

                                                        2023 年 10 月 14 日




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