证券代码：688720         证券简称：艾森股份          公告编号：2023-003


                 江苏艾森半导体材料股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：
   公司全体监事出席本次会议
   是否有监事投反对或弃权票：否
   本次监事会议案全部获得通过


   一、 监事会会议召开情况
    江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议的通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会会
议于 2023 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
    会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议作出的决议合
法、有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议
案》；

    监事会认为：公司本次对募投项目拟使用募集资金投入金额的调整是基于募
集资金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金
的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成不利影响，
不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
况，该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《江苏艾森半
导体材料股份有限公司章程》等相关规定。
    因此，监事会同意关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于调整募集资金投
资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2023-001）。
    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。



    （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通
知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》；

    监事会认为：公司本次使用不超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金，是在确保募集资
金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的。不存在影响募集资金投资
项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增
加公司收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律、法规、规范性
文件的相关规定。
    因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂
时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》 公
告编号：2023-002）。
    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。




   特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会
                   2023 年 12 月 12 日